Lo decidió la Sala IV. La defensa de Jorge Chueco pretendía la nulidad de la documentación contenida en un pendrive enviada por la Confederación Suiza al Ministerio de Relaciones Exteriores que hoy se encuentra incorporada en la causa
Lo decidió la Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Catucci. Los imputados son investigados por el delito de lavado de activos, con relación a fondos que circularon a través de la financiera conocida como “La Rosadita”
Lo resolvió la Sala IV. Se trata de Jorge Norberto Cerrotta, imputado por lavado de activos agravado. Es por la causa en la que se investigan maniobras a través de la financiera SGI y en la que también está procesado, entre otros, Lázaro Báez
Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Liliana Catucci. Es por el delito de lavado de activos agravado. También ratificó la ampliación del procesamiento de Jorge Chueco
La Sala IV rechazó un recurso extraordinario. Báez había denunciado que su detención constituía un intento de “extorsión” para que involucre a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los hechos de lavado de activos que se le imputan
Lo resolvió la Sala IV. Las defensas de Báez y de Jorge Chueco pretendían que se declare la nulidad de la documentación contenida en un pendrive enviada por la Confederación Suiza al Ministerio de Relaciones Exteriores que hoy está incorporada en la causa
Lo resolvió la Sala IV. La defensa Chueco pretendía la nulidad de la ampliación de la declaración indagatoria efectuada por el juez federal Sebastián Casanello
La defensa pretendía la nulidad de la ampliación de la declaración indagatoria efectuada por el juez Casanello. Se investiga el delito de lavado de activos, mediante maniobras a través de la financiera SGI, y en la que también está imputado Lázaro Báez
Ordenó embargos y ratificó las prisiones preventivas. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de Báez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares
La defensa pretendía impugnar la decisión de la Sala II de la Cámara Federal que había rechazado un planteo de inconstitucionalidad del art. 305 del Código Penal, que establece la posibilidad del decomiso anticipado en casos de lavado de activos
La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario. La defensa cuestiona la entrega, en carácter de depositaria judicial, a la Dirección Nacional de Vialidad de rodados y maquinaria pertenecientes a Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario interpuesto por la defensa. Daniel Pérez Gadín se encuentra procesado junto a Lázaro Báez y otros por el delito de lavado de activos con relación a maniobras a través de la financiera SGI
La Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Catucci, declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa de Martín Báez. Se trata de bienes pertenecientes a las firmas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
La Sala IV desestimó un recurso extraordinario, en el marco de un planteo de la defensa de Jorge Chueco por el que pretendía impugnar la decisión que había hecho lugar a un pedido de la UIF de ampliar la investigación previo a la elevación a juicio
La Sala IV ratificó los rechazos al pedido de excarcelación de Jorge Chueco, a la devolución de los aviones y fondos pertenecientes a la empresa Top Air solicitada por la defensa de Walter Zanzot y a un planteo de inconstitucionalidad de Báez
La Sala IV declaró inadmisibles los recursos extraordinarios mediante los cuales las defensas de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín pretendían que se revisara en casación el rechazo a la recusación de dos integrantes de la Sala II de la Cámara Federal
La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario. La defensa de Báez pretendía impugnar la decisión de la Cámara Federal que había hecho lugar a un pedido de la UIF para ampliar la investigación en forma previa a la elevación a juicio
Lo dispuso la Sala IV. El encuentro tenía por finalidad el intercambio de información. Había sido impugnado por la defensa de Daniel Pérez Gadín, que reclamaba que se permitiese la intervención de las defensas
La Sala IV, con la firma de los jueces Hornos, Borinsky y Catucci, no hizo lugar a tres quejas de las defensas de Lázaro y Martín Báez. Se trata de bienes pertenecientes a las firmas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
Lo resolvió la Sala IV. Se trata de recursos extraordinarios federales y quejas, mediante los cuales la defensa del empresario pretendía la anulación de distintas medidas de prueba y que se aparten al fiscal federal y a los camaristas Farah e Irurzun
La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de Lázaro Báez, que cuestiona el rechazo a un planteo de recusación contra el magistrado
Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Liliana Catucci. El tribunal no hizo lugar a tres quejas, presentadas por las defensas de Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadin
La Sala IV declaró inadmisibles los recursos mediante los cuales las defensas de Báez y de Daniel Pérez Gadín pretendían que se revise el rechazo a la recusación de dos integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal