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- La Cámara Federal de Casación ratifica prueba enviada por Suiza en la causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- Lo decidió la Sala IV. La defensa de Jorge Chueco pretendía la nulidad de la documentación contenida en un pendrive enviada por la Confederación Suiza al Ministerio de Relaciones Exteriores que hoy se encuentra incorporada en la causa
- Fecha: 15/12/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó la prisión preventiva de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco
- Lo decidió la Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Catucci. Los imputados son investigados por el delito de lavado de activos, con relación a fondos que circularon a través de la financiera conocida como “La Rosadita”
- Fecha: 01/12/2017
- La Cámara Federal de Casación confirmó el procesamiento de un ex director del Banco Tierra del Fuego y el embargo por 1.000 millones de pesos
- Lo resolvió la Sala IV. Se trata de Jorge Norberto Cerrotta, imputado por lavado de activos agravado. Es por la causa en la que se investigan maniobras a través de la financiera SGI y en la que también está procesado, entre otros, Lázaro Báez
- Fecha: 01/12/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó los procesamientos de Leandro, Luciana y Melina Báez y los embargos por 10.500 millones de pesos cada uno
- Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Liliana Catucci. Es por el delito de lavado de activos agravado. También ratificó la ampliación del procesamiento de Jorge Chueco
- Fecha: 23/11/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica el sobreseimiento del juez Casanello en causa iniciada por una denuncia de Lázaro Báez
- La Sala IV rechazó un recurso extraordinario. Báez había denunciado que su detención constituía un intento de “extorsión” para que involucre a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los hechos de lavado de activos que se le imputan
- Fecha: 17/11/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica prueba enviada por Suiza en la causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV. Las defensas de Báez y de Jorge Chueco pretendían que se declare la nulidad de la documentación contenida en un pendrive enviada por la Confederación Suiza al Ministerio de Relaciones Exteriores que hoy está incorporada en la causa
- Fecha: 19/10/2017
- La Cámara Federal de Casación rechaza recurso extraordinario y ratifica la imputación contra Jorge Chueco
- Lo resolvió la Sala IV. La defensa Chueco pretendía la nulidad de la ampliación de la declaración indagatoria efectuada por el juez federal Sebastián Casanello
- Fecha: 13/10/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica la imputación contra Jorge Chueco y avala investigación
- La defensa pretendía la nulidad de la ampliación de la declaración indagatoria efectuada por el juez Casanello. Se investiga el delito de lavado de activos, mediante maniobras a través de la financiera SGI, y en la que también está imputado Lázaro Báez
- Fecha: 07/09/2017
- La Corte Suprema rechazó planteos de Lázaro Báez en una causa por lavado de dinero
- Se trata de siete recursos. También desestimó dos presentaciones que había hecho la defensa de Daniel Pérez Gadin
- Fecha: 29/08/2017
- El juez Casanello procesó a Lázaro Báez y 26 personas más por integrar una banda dedicada al lavado de dinero entre los años 2010 y 2013
- Ordenó embargos y ratificó las prisiones preventivas. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de Báez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares
- Fecha: 25/08/2017
- La Cámara Federal de Casación no hizo lugar a un planteo de Lázaro Báez por el decomiso de bienes
- La defensa pretendía impugnar la decisión de la Sala II de la Cámara Federal que había rechazado un planteo de inconstitucionalidad del art. 305 del Código Penal, que establece la posibilidad del decomiso anticipado en casos de lavado de activos
- Fecha: 23/08/2017
- La Cámara Federal de Casación rechazó un nuevo planteo de Lázaro Báez por entrega al Estado de maquinarias
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario. La defensa cuestiona la entrega, en carácter de depositaria judicial, a la Dirección Nacional de Vialidad de rodados y maquinaria pertenecientes a Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
- Fecha: 03/07/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó el rechazo a un pedido de libertad de Daniel Pérez Gadín
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario interpuesto por la defensa. Daniel Pérez Gadín se encuentra procesado junto a Lázaro Báez y otros por el delito de lavado de activos con relación a maniobras a través de la financiera SGI
- Fecha: 28/06/2017
- La Cámara Federal de Casación convalida la entrega al Estado de automóviles y maquinarias de Lázaro Báez
- La Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Catucci, declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa de Martín Báez. Se trata de bienes pertenecientes a las firmas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
- Fecha: 28/06/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica ampliación de la investigación en causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV desestimó un recurso extraordinario, en el marco de un planteo de la defensa de Jorge Chueco por el que pretendía impugnar la decisión que había hecho lugar a un pedido de la UIF de ampliar la investigación previo a la elevación a juicio
- Fecha: 23/06/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de las defensas de Lázaro Báez y de otros imputados
- La Sala IV ratificó los rechazos al pedido de excarcelación de Jorge Chueco, a la devolución de los aviones y fondos pertenecientes a la empresa Top Air solicitada por la defensa de Walter Zanzot y a un planteo de inconstitucionalidad de Báez
- Fecha: 16/06/2017
- Causa Lázaro Báez: la Cámara Federal de Casación Penal ratificó a los camaristas Irurzun y Farah
- La Sala IV declaró inadmisibles los recursos extraordinarios mediante los cuales las defensas de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín pretendían que se revisara en casación el rechazo a la recusación de dos integrantes de la Sala II de la Cámara Federal
- Fecha: 13/06/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica ampliación de la investigación en causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario. La defensa de Báez pretendía impugnar la decisión de la Cámara Federal que había hecho lugar a un pedido de la UIF para ampliar la investigación en forma previa a la elevación a juicio
- Fecha: 09/06/2017
- Causa “La Rosadita”: la Cámara Federal de Casación convalidó reunión del juez Casanello con magistrada de Uruguay
- Lo dispuso la Sala IV. El encuentro tenía por finalidad el intercambio de información. Había sido impugnado por la defensa de Daniel Pérez Gadín, que reclamaba que se permitiese la intervención de las defensas
- Fecha: 26/05/2017
- La Cámara Federal de Casación no hizo lugar a un planteo de recusación de la defensa de Pérez Gadín y ratificó rechazo de excarcelación
- Lo resolvió la Sala IV. Pérez Gadín se encuentra procesado por el delito de lavado de activos por maniobras a través de la financiera SGI
- Fecha: 26/05/2017
- La Cámara Federal de Casación convalida la entrega al Estado de automóviles y maquinarias de Lázaro Báez
- La Sala IV, con la firma de los jueces Hornos, Borinsky y Catucci, no hizo lugar a tres quejas de las defensas de Lázaro y Martín Báez. Se trata de bienes pertenecientes a las firmas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
- Fecha: 19/05/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de la defensa Lázaro Báez
- Lo resolvió la Sala IV. Se trata de recursos extraordinarios federales y quejas, mediante los cuales la defensa del empresario pretendía la anulación de distintas medidas de prueba y que se aparten al fiscal federal y a los camaristas Farah e Irurzun
- Fecha: 15/05/2017
- Caso Lázaro Báez: la Cámara Federal de Casación Penal ratificó al juez Casanello
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de Lázaro Báez, que cuestiona el rechazo a un planteo de recusación contra el magistrado
- Fecha: 04/05/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de las defensas en la causa “La Rosadita” por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Liliana Catucci. El tribunal no hizo lugar a tres quejas, presentadas por las defensas de Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadin
- Fecha: 03/05/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó a los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah en la causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV declaró inadmisibles los recursos mediante los cuales las defensas de Báez y de Daniel Pérez Gadín pretendían que se revise el rechazo a la recusación de dos integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
- Fecha: 28/04/2017