Caso Ciccone: la Cámara Federal de Casación Penal reconoció como parte querellante a la Unidad de Información Financiera

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (presidente), Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky revocó la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal  y tuvo por parte querellante a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) en la causa “Ciccone”.

La Unidad de Información Financiera fue creada en el año 2000 por la Ley 25.246 (Ley de Lavado de Activos de origen delictivo) y funciona con autonomía y autarquía financiera, en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación desde julio del corriente (cfr. Ley 27.260). El Decreto PEN Nº 2226/2008 autoriza al titular de la U.I.F. a intervenir como parte querellante en procesos en los que se investigue la posible comisión de delitos previstos en la Ley de Lavado de Activos.

En el caso se investiga la adquisición de las acciones de la firma Ciccone Calcográfica S.A.