La Cámara Federal de Casación federal hizo lugar a una queja en causa relacionada con “Panamá Papers”

10/08/2017 - La Sala IV concedió un recurso del fiscal general que había sido denegado. En la causa se investiga el lavado de activos de origen ilícito denunciado por el representante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, hizo lugar al recurso de queja interpuesto por el fiscal general, y concedió el recurso de casación que había sido denegado.

Se trata de una causa que se originó a partir de la documentación e información que habría sido enviada por una fiscalía alemana a las autoridades de Interpol Alemania para su posterior transmisión a las autoridades de Interpol Buenos Aires, relativa a las comunicaciones de operaciones sospechosas que habrían sido informadas en el marco de la cobertura periodística conocida como “Panamá Papers”, en la que se investiga la conducta de tres imputados.