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    Fecha de publicación
    Viernes, 26 de agosto de 2016

    Casación Federal avaló investigación contra el financista Guillermo Greppi por lavado de más de 3.000 millones de pesos

    La Sala IV rechazó un recurso de queja de la defensa y confirmó, de esa manera, la resolución de la Cámara Federal que había revocado el sobreseimiento

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (presidente), Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, rechazó un recurso de queja de la defensa de Guillermo Greppi, confirmando de ese modo el fallo dictado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. El mismo había revocado la decisión del juez Luis Rodríguez que en su oportunidad había sobreseído al nombrado por el delito de lavado de activos por el cual se lo investigaba.

    La investigación de la causa se inició por una denuncia formulada por la PROCELAC por el posible lavado de activos por un monto que rondaría los tres mil millones quinientos ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y seis pesos ($ 3.000.585.746) canalizados a través de cuentas corrientes del Banco Nación Argentina y operaciones de intercambio de títulos valores por dinero en efectivo que se realizaban diariamente por las sociedades PROPYME, RECASUR y RECAUDADORA CENTENARIO.

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 3274/2016 - Atento lo solicitado precedentemente, concédese licencia desde el 4.02.16 hasta el 4.03.16 inclusive a la Licenciada en Sistemas Rita Cristina Zorrilla Torres.
    • s/n/2016 - Y VISTO: El Expte. Nº ¿SC¿ 1945/15 C.N.E. caratulado ¿Segui, María Laura s/puntaje por título¿, venido de la Secretaría Electoral de la Capital Federal, y Que la agente solicita que se le reconozca el puntaje adicional por su título de Licenciada en Psi
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