X
X
/
    cámara federal de casación penal miguel ragone lesa humanidad cámara federal de casación penal lesa humanidad elena highton de nolasco claudio avruj cámara federal de casación penal esma lesa humanidad cámara federal de casación penal lesa humanidad campo de mayo oficina de la mujer corte suprema de justicia elena highton de nolasco cámara federal de casación penal guillermo moreno clarín cámara federal de casación penal tandanor cámara federal de casación penal san luis amenazas cámara federal de casación penal unicenter santiago inchausti mar del plata lavado de dinero cámara federal lázaro báez banco nación
    X
    cámara federal de casación penal miguel ragone lesa humanidad cámara federal de casación penal lesa humanidad elena highton de nolasco claudio avruj cámara federal de casación penal esma lesa humanidad cámara federal de casación penal lesa humanidad campo de mayo oficina de la mujer corte suprema de justicia elena highton de nolasco cámara federal de casación penal guillermo moreno clarín cámara federal de casación penal tandanor cámara federal de casación penal san luis amenazas cámara federal de casación penal unicenter santiago inchausti mar del plata lavado de dinero cámara federal lázaro báez banco nación
    X
    Fecha de publicación:
    Jueves, 01 de diciembre de 2016

    La Cámara Federal de Casación confirmó condena por defraudación en perjuicio de un banco

    Lo resolvió la Sala I. Se trata de un empleado de la entidad que había transferido a cuentas de familiares y amigos más de 300.000 dólares

    La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa (como presidenta), Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, confirmó la condena a dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del entonces Banco Rio del Plata, hoy Santander Rio SA.

    El supervisor en la gerencia de comercio exterior del banco, desde una cuenta denominada “órdenes de pago del exterior” —donde se acreditaba el producido de las operaciones de exportación de sus clientes—, ingresó claves que no eran de él, creó cuentas a nombre de su padre, su madre y conocidos con el único fin de defraudar a su empleador realizando transferencias por un total de 322.339 dólares.

    La maniobra fue advertida a raíz de una auditoría, ya que las cuentas que el imputado había creado no tenían documentación que respaldara la operación de comercio exterior como para justificar los montos transferidos.

     

     

    13
    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones