X
X
/
    ariel lijo ciccone amado boudou papel prensa cámara federal héctor magnetto bartolomé mitre ernestina herrera de noble corte suprema de justicia lesa humanidad luciano benjamín menéndez enrique angelelli lesa humanidad córdoba 2x1 luciano benjamín menédez cámara federal de casación penal narcotráfico cámara federal de casación penal ciccone cámara electoral córdoba financiamiento de campañas claudio bonadio oscar parrilli recusación casa de la moneda enrique lavié pico ruperto godoy consejo de la magistratura corte suprema de justicia uif lesa humanidad mar del plata santiago inchausti la cueva noche de las corbatas oficina de la mujer corte suprema de justicia elena highton de nolasco
    X
    ariel lijo ciccone amado boudou papel prensa cámara federal héctor magnetto bartolomé mitre ernestina herrera de noble corte suprema de justicia lesa humanidad luciano benjamín menéndez enrique angelelli lesa humanidad córdoba 2x1 luciano benjamín menédez cámara federal de casación penal narcotráfico cámara federal de casación penal ciccone cámara electoral córdoba financiamiento de campañas claudio bonadio oscar parrilli recusación casa de la moneda enrique lavié pico ruperto godoy consejo de la magistratura corte suprema de justicia uif lesa humanidad mar del plata santiago inchausti la cueva noche de las corbatas oficina de la mujer corte suprema de justicia elena highton de nolasco
    X
    Fecha de publicación:
    Lunes, 16 de enero de 2017

    El juez Rafecas citó a José López para que amplíe su indagatoria en la causa por enriquecimiento ilícito

    El ex secretario de Obras Públicas fue convocado para el 14 de febrero próximo. También fue citada su esposa. Además, el magistrado convocó a indagatoria al presidente de la empresa Marketing y Eventos SA

    Tras la investigación llevada adelante en el corriente mes de enero en el marco de la causa nro. 12441/2008 caratulada “López, José Francisco y otros s/ enriquecimiento ilícito”, el juez federal Daniel Rafecas dispuso convocar a prestar declaración indagatoria a Carlos Gianni, Presidente de la empresa “Marketing y Eventos S.A.” para el día 10 de febrero de 2017 y a María Amalia Díaz y José Francisco López para que amplíen sus declaraciones indagatorias los días 13 y 14 de febrero del corriente año, respectivamente.

    Ello, fundado en el grado de sospecha imperante en la instrucción, que da cuenta que el departamento sito en la Av. Las Heras 2032, piso 13 “B”, Barrio Norte, que “alquilaba” Mariana Soulés (hija de María Amalia Díaz e hija adoptiva de José Francisco López) a “Marketing y Eventos S.A.”, formaría parte del patrimonio de José Francisco López desde su compra el 19/4/2010, y nunca fue declarada como tal.

    De tal modo, José Francisco López se habría servido, como fachada o prestanombre, de la firma “Marketing y Eventos S.A.”, representada por Carlos Gianni en carácter de Presidente, para en realidad incorporar a su patrimonio dicho departamento (ubicado en el mismo edificio donde López y su esposa residían).

    Se trata de una imputación similar a la ya efectuada por el Magistrado con relación a la casa de Dique Luján, que fuera supuestamente adquirida un mes después, el 19/5/2010, por el empresario Eduardo Gutiérrez, titular del “Grupo Farallón S.A.”  -maniobra por la cual ambos ya están con procesamiento firme-.

    Fuentes judiciales han señalado además, que el contrato de locación entre “Marketing y Eventos” y López, firmado el 1/3/2011, sería llamativamente similar al firmado entre López y Eduardo Gutiérrez un mes antes, el 1/2/2011 respecto de la casa de Dique Luján. Las similitudes entre ambos contratos de alquiler incluirían una inusual cláusula de “opción de compra” a favor de López, que se repite en ambos documentos.

    • En tal sentido, el Juez Rafecas, al igual que lo efectuado con la casa de Dique Luján, ordenó una tasación oficial del citado departamento, a efectos de determinar tanto su precio de venta, como el valor locativo mensual del mismo. La tasación ordenada deberá consignar valores que comprendan una evolución histórica en forma anual desde el año 2010 a la actualidad.

    • Asimismo, dispuso la realización de un estudio pericial cromatográfico respecto del contrato de locación suscripto entre Mariana Soulés y Carlos Gianni que fuera secuestrado en las actuaciones, a efectos de determinar, por un lado, si las firmas obrantes en él de fecha 11/3/2011 y en la supuesta renovación del contrato de fecha 1/3/2013 “fueron realizadas con el mismo elemento escritor”; por el otro, “si las firmas que obran en el contrato de locación fecha 1/3/11 datan de la misma antigüedad que aquellas obrantes en el contrato de locación de 1/3/2013”, más allá de las fechas introducidas en los dos instrumentos de mención.

     

    Informe: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3

     

    2
    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 12939/2017 - Se concede prorroga de licencia (art. 23 R.L). a la Escribiente Auxiliar de Cámara, señora Maria Laura BOULIN.
    • 12938/2017 - Concede licencia para los días 1,2 y 3 de febrero de 2017, al señor Juez del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, doctor Leopoldo RAGO GALLO, designándose como Juez Subrogante en su ausencia al Juez titular del Juzgado Federal Nº 1 de la misma provincia, doc
    • 99/2017 - AGRADECER al Dr. Raúl David Mender por su valiosa labor en el desempeño de sus funciones en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
    • 996/2017 - Licencia por compensación de feria del agente de Cámara, José Nicolás Frangella.
    • 13038/2017 - Se concede licencia con autorización para ausentarse de la jurisdicción para los días 29 y 30 de abril del año en curso, al señor Juez titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, doctor Walter R. BENTO ¿ Subroga Dr. Garnica, juez JFNº3 Mza.