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    Fecha:
    Martes, 17 de octubre de 2017

    Procesan a cinco imputados en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico

    Lo dispuso el juez federal de Morón Néstor Barral. Se trata de bienes procedente de actividades presuntamente vinculadas al “Cartel de Cali”. Durante la investigación hubo allanamientos en diferentes inmuebles, entre ellos en el “Café de los Angelitos”
    Néstor Barral, narcotráfico, lavado de activos, Café de los Angelitos, Cartel de Cali.
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    • CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
      Expte. N° FCT 012000024/2012/95 - Recurso Queja Nº 95 - IMPUTADO: MARONNA, CARLOS RODOLFO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 QUERELLANTE: AFIP DGI Y OTRO
    • TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE ROSARIO 1
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    • TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE SAN MARTIN - SECRETARIA
      Expte. N° FSM 037329/2018/TO01/14 - Incidente Nº 14 - IMPUTADO: ORTIZ COLMAN, NATALIA CONCEPCION s/INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA
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