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    Observatorio de Corrupción
    En trámite
    Terminadas
    Total503
    • Expediente: CFP 7126/2015
    • Carátula: DENUNCIADO: DALAMA, NILDA RITA Y OTRO s/FALSO TESTIMONIO QUERELLANTE: ORTIZ, RODOLFO JULIO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • DALAMA NILDA RITA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • SOSA MANRIQUE NORA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      QUERELLANTE:
      • ORTIZ RODOLFO JULIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ADOLFO ANTONINO CASABAL
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: FALSO TESTIMONIO
    • Radicación del expediente:
      18/08/2016
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MÁS
      06/07/2015
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12
      Fiscal: DR. CARLOS A. RIVOLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 2
      VER MENOS
    • Estado: CAMARA CONFIRMA ESTADO PROCESAL
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 26/06/2017
    • Expediente: CFP 6816/2015
    • Carátula: DENUNCIADO: BENITEZ, RAUL OSVALDO s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • BENITEZ RAUL OSVALDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))
    • Radicación del expediente:
      18/05/2017
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MÁS
      29/06/2015
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4
      Fiscal: DRA. MARIA PALOMA OCHOA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 10
      VER MENOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Última actualización: 26/06/2017
    • Expediente: CFP 10470/2013
    • Carátula: IMPUTADO: RODRIGUEZ, ANDREA LORENA Y OTROS s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: CRUPI, MARIANO EDGARDO Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • MANCUSO MARIA ALEJANDRA
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUIS ALBERTO GIANNETTI
        CERRAR
      • MONTALTO JOSÉ MIGUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        GISELA TAMARA LOCOCO
        CERRAR
      • RODRIGUEZ ANDREA LORENA
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIA GUILLERMINA TAMBORNINI
        CERRAR
      • TOUCEDA MANUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE LUIS ALVAREZ
        CERRAR
      DENUNCIANTE:
      • CRUPI MARIANO EDGARDO
      QUERELLANTES:
      • BAIDAL LAURA
        VER LETRADOS
        Letrados
        LAURA MARIA ISABEL BAIDAL
        CERRAR
      • BARZOLA SERGIO FERNANDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        SERGIO FERNANDO BARZOLA
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      26/06/2017
      TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
      Fiscal: DR. DIEGO SEBASTIAN LUCIANI - DRA. ESTELA SANDRA FABIANA LEON
      FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N_ 1
      VER MÁS
      28/10/2013
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
      Fiscal: DR. FEDERICO DELGADO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 6
      VER MENOS
    • Estado: AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA
    • Última actualización: 26/06/2017
    • Expediente: CFP 14760/2016
    • Carátula: NN: N.N. s/FALSIFICACION DOCUMENTO DESTIN.A ACREDITAR IDENT.
      VER INTERVINIENTES
      CERRAR
    • Delitos: FALSIFICACION DOCUMENTO DESTIN.A ACREDITAR IDENT.
    • Radicación del expediente:
      13/10/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 3
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Última actualización: 26/06/2017
    • Expediente: CFP 8464/2012
    • Carátula: IMPUTADO: JAIME , RICARDO RAÚL Y OTROS s/DELITO DE ACCION PUBLICA DENUNCIANTE: CARRANZA EDGARDO LUIS SERGIO Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • DE VIDO JULIO MIGUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        ADRIAN MALONEAY
        JULIO ERNESTO SANTIAGO VIRGOLINI
        CERRAR
      • JAIME RICARDO RAÚL
        VER LETRADOS
        Letrados
        MATIAS ANDRES MARUTIAN
        ANDRES SERGIO MARUTIAN
        CERRAR
      • RAMOS ALEJANDRO
      • SCHIAVI JUAN PABLO
      DENUNCIANTES:
      • ADEPAUT
      • CARRANZA EDGARDO LUIS SERGIO
      • MONNER SANS RICARDO
      CERRAR
    • Delitos: DELITO DE ACCION PUBLICA
    • Radicación del expediente:
      06/07/2016
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MÁS
      10/08/2012
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2
      Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 4
      VER MENOS
    • Estado: CAMARA CONFIRMA PARCIALMENTE ESTADO PROCESAL
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 26/06/2017
    Total 503
    Total110
    • Expediente: CFP 4418/2017
    • Carátula: DENUNCIADO: VIRTUOSO, MARIO s/INFRACCION ART. 145 BIS - CONFORME LEY 26.842 y INFRACCION ART. 145 TER - CONFORME ART 26. LEY 26.842
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • VIRTUOSO MARIO
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION ART. 145 BIS - CONFORME LEY 26.842, INFRACCION ART. 145 TER - CONFORME ART 26. LEY 26.842
    • Radicación del expediente:
      04/04/2017
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 3
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 4318/2017
    • Carátula: DENUNCIADO: RODRIGUEZA ZAMORA, GLADYS YHOBANNA s/FALSIFICACION DOCUMENTO DESTIN.A ACREDITAR IDENT. DENUNCIANTE: ZAMBIANCHI, RAUL ANGEL
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • RODRIGUEZA ZAMORA GLADYS YHOBANNA
      DENUNCIANTE:
      • ZAMBIANCHI RAUL ANGEL
      CERRAR
    • Delitos: FALSIFICACION DOCUMENTO DESTIN.A ACREDITAR IDENT.
    • Radicación del expediente:
      04/04/2017
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 3
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 2458/2017
    • Carátula: DENUNCIADO: GUERRERO, JORGE ANIBAL s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • GUERRERO JORGE ANIBAL
      CERRAR
    • Delitos: ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))
    • Radicación del expediente:
      01/03/2017
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 3
    • Estado: SOBRESEIMIENTO
    • Expediente: CFP 14431/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: SORUCO, JESUS JOSE Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: PEDROZO DE SMALDONE, MARIA LEA Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • CORONEL CRISTIAN ARIEL
      • KAESER COMPRESORES ARGENTINA SRL
      • LISSE FERNANDO
      • SORUCO JESUS JOSE
        VER LETRADOS
        Letrados
        AUGUSTO NINO ARENA
        CERRAR
      DENUNCIANTES:
      • PEDROZO DE SMALDONE MARIA LEA
      • YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
    • Radicación del expediente:
      15/11/2016
      JUZGADO FEDERAL DE RIO GALLEGOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 13940/2016
    • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIANTE:
      • AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      02/01/2017
      JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 3
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 13114/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: FERNANDEZ, CRISTINA ELIZABETH Y OTROS s/ESTAFA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: MIGUEZ, FERNANDO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • ARANGUREN JUAN JOSE
      • CAPUTO NICOLAS
      • CORSIGLIA LUIS
      • DE VIDO JULIO
      • FERNANDEZ CRISTINA ELIZABETH
      • GARADE JUAN
      • LEWIS JOSEPH
      • MACRI MAURICIO
      • MIGUENS BEMBERG CARLOS
      • MINDLIN MARCELO
      • RECA GUILLERMO
      • SERICANO RICARDO
      • TEZANOS DAVID
      • Ver Todos
      DENUNCIANTE:
      • MIGUEZ FERNANDO
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, ESTAFA
    • Radicación del expediente:
      14/09/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5
      Fiscal: DR. JUAN PEDRO ZONI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 8
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    Total 110
    Prefijo
    Expediente N°
    Año
    Fecha de asignación
    inicio
    fin
    Tribunal
    Fiscalía
    Fiscal
    Estado
    Intervinientes

    Denunciante o Denunciado o
    Imputado o Querellante o
    Procesado o TODOS
    + Agregar un interviniente
    Letrado
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    Sr. Usuario:

    Esta publicación tiene como única finalidad proveer al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública con los alcances y límites establecidos por la normativa constitucional y legal vigentes. Cualquier otra información deberá ser requerida por quien corresponda en la sede respectiva.

    El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

    Esto es,

    • - que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones,
    • - que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública,
    • - que el hecho investigado se refiera a obra o servicio público,
    • - que el hecho bajo estudio afecte un interés público (por ejemplo: sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.),
    • - que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

    ACLARACIONES

    1) Número de expediente:

    SIGLAS / CÁMARAS

    CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

    CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

    CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

    CPF Cámara Federal de Casación Penal

    FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

    CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

    CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

    FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

    FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

    FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

    FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

    FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

    FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

    FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

    FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

    FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

    FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

    FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

    FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

    FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

    FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

    CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

    CPN Cámara Nacional de Casación Penal

    CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

    COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

    CNE Cámara Nacional Electoral

    CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

    Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

    2) Fecha de actualización:

    El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que él mismo se encuentre.

    3) Estados procesales:

    En esta primera etapa, el usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, procesamiento y su intervención de Alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

    El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal.

    • - requerimiento fiscal de instrucción,
    • - auto de procesamiento,
    • - resolución de cámara
    • - elevación a juicio oral.

    4) Causas terminadas:

    Sombreadas son aquellas en las que se agotó la jurisdicción, es decir, no hay cuestión pendiente para resolver.

    Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

    5) Causas en trámite:

    Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

    Sin sombrear son las que están en trámite.

    6) Sobre el buscador:

    Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

    Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

    El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

    7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.

    Resolución 12/2016

    Esta base reproduce información del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100).