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    Fecha de publicación:
    Jueves, 15 de diciembre de 2016

    Casación Federal confirmó procesamiento de un imputado por lavado de activos

    Lo resolvió la Sala IV. Se investiga una operación de lavado por más de un millón de pesos que se instrumentó mediante una cuenta en el Banco Nación perteneciente a la exONABE

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (presidente), Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, resolvió no hacer lugar a la queja presentada por la defensa de Daniel Alejandro Morgado contra la resolución, de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que había confirmado su procesamiento por el delito de lavado de activos.

    La denuncia la realizó el presidente de la Cooperativa de Vivienda 19 de febrero Ltda. contra el imputado quien, a través de una cuenta de una empresa constructora Tifibuild, mediante una supuesta donación efectuó un pago a través de un depósito en la cuenta en el Banco Nación que pertenecía a la exONABE. Dicha cuenta se utilizaba con el fin de recibir los pagos de la Cooperativa de Vivienda 19 de febrero Ltda. por las cuotas de un convenio de refinanciamiento de la deuda del 2011 que mantenía con la exONABE por la compraventa de terrenos ubicado en la localidad de Ciudad Evita.

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 12939/2017 - Se concede prorroga de licencia (art. 23 R.L). a la Escribiente Auxiliar de Cámara, señora Maria Laura BOULIN.
    • 12938/2017 - Concede licencia para los días 1,2 y 3 de febrero de 2017, al señor Juez del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, doctor Leopoldo RAGO GALLO, designándose como Juez Subrogante en su ausencia al Juez titular del Juzgado Federal Nº 1 de la misma provincia, doc
    • 99/2017 - AGRADECER al Dr. Raúl David Mender por su valiosa labor en el desempeño de sus funciones en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
    • 996/2017 - Licencia por compensación de feria del agente de Cámara, José Nicolás Frangella.
    • 13038/2017 - Se concede licencia con autorización para ausentarse de la jurisdicción para los días 29 y 30 de abril del año en curso, al señor Juez titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, doctor Walter R. BENTO ¿ Subroga Dr. Garnica, juez JFNº3 Mza.