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El juez Meirovich procesó con prisión preventiva a otro imputado en causa por lavado de dinero vinculado con operaciones de importación

Se trata de Tae Seung Lee, de nacionalidad coreana, quien fuera extraditado desde Etiopía. Estuvo prófugo dos años. El magistrado ordenó un embargo por $5.000 millones. Se investiga la fuga de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI

Tags / Gustavo Meirovich, lavado de dinero, DJAI

Gustavo Meirovich, lavado de dinero, DJAI.

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CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1

Expte. N° CFP 009608/2018/TO01/278/RH146 - Recurso Queja Nº 278 - Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: FERNANDEZ , CRISTINA ELISABET Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y OTRO
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 5 DE SAN MARTIN - SECRETARIA

Expte. N° FSM 085529/2019/TO01 - Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: GARONE, FRANCO Y OTROS s/APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL DENUNCIANTE: AFIP Y OTRO
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 3 DE SAN MARTIN

Expte. N° FSM 039699/2020/TO01/17/1 - Incidente Nº 1 - IMPUTADO: DOS SANTOS OLGUIN, VERONICA IRIS s/INCIDENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 2 DE SAN MARTIN - SECRETARIA

Expte. N° FSM 000903/2013/TO01/CFC005 - Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SIFREDO , ARIEL ALEJANDRO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 QUERELLANTE: CARBONE, ROLANDO DIEGO
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 3 DE SAN MARTIN

Expte. N° FSM 000302/2020/TO01/36 - Legajo Nº 36 - PRESENTANTE: ASOCIACION BANCARIA, SECRETARIO GRAL. SERGIO OMAR PALAZZO Y OTRO IMPUTADO: SALINAS, NORBERTO MANUEL Y OTROS s/LEGAJO DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS / PETICIONES

Sec.Gral. - Camara Federal De Casacion Penal

1/2025 - Integración en el marco de la causa Nro. FCT 3560/2022/12, caratulada: ?? Incidente Nro. 12 ? imputado: Celestino, Julio Argentino s/incidente de excarcelación? de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
Sec.Gral. - Camara Federal De Casacion Penal

5/2025 - Integración en el marco de las causas Nros. FCT 75/2021/26/CA17 y FCT 4093/2024/CA2, de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
Superintendencia - Camara De Federal Mendoza

16306/2025 - Conceder, de arreglo a lo informado en el punto II, la licencia solicitada por la señora secretaria con funciones en esta Cámara Federal, doctora Gisela Lorena MORICI, el día 04 de octubre del corriente año
Superintendencia - Camara De Federal Mendoza

16302/2025 - Conceder, conforme lo informado en el punto II, la licencia solicitada por la señora secretaria coordinadora de la Oficina Judicial de Mendoza, doctora Amparo GIUFFRÉ, desde el día 09/10/24 al día 15/10/24
Superintendencia - Camara Federal De Bahia Blanca

86/2025 - Resol CFABB T°I F° 86, año 2025. Designa Secretario subrogante de la Sec. 1 de este Tribunal a la Dra. Santantonin