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    Observatorio de Corrupción
    En trámite
    Terminadas
    Total597
    • Expediente: CFP 10431/2016
    • Carátula: IMPUTADO: DE VIDO, JULIO MIGUEL Y OTROS s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: DUPUY DE LOME, SANTIAGO NICOLAS Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARTIN ARIEL MAGRAM
        CERRAR
      IMPUTADOS:
      • BILLONI AHUMADA NAHUEL ANÍBAL LUIS
        VER LETRADOS
        Letrados
        FERNANDO RICCIARDINI
        SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ BARBARO
        CERRAR
      • CASCALES MARTA
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALEJANDRO LUIS RUA
        CERRAR
      • DE VIDO JULIO MIGUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        MAXIMILIANO ADOLFO RUSCONI
        HUGO GABRIEL PALMEIRO
        CERRAR
      • DEL BOCA ANDREA
        VER LETRADOS
        Letrados
        FEDERICO PABLO SCHUMACHER
        JUAN PABLO FIORIBELLO
        CERRAR
      • FERNÁNDEZ CHRISTIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUIDO SCIARRETA
        MAURICIO CARLOS DE NUÑEZ
        CERRAR
      • GARCÍA ALBERTO DANIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • JACKY NADIA MARINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        LISANDRO MARIANO TESZKIEWICZ
        CERRAR
      • MAZURE LILIANA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • NIELSON HUGO
        VER LETRADOS
        Letrados
        FRANCO AGUSTIN BINDI
        CERRAR
      • RUTA CARLOS RAFAEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        FRANCISCO IGNACIO CASTEX
        CERRAR
      • SCHWERDTFEGER MAXIMILIANO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARTIN ARIEL MAGRAM
        CERRAR
      • VITULLO LUIS ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • Ver Todos
      DENUNCIANTES:
      • DUPUY DE LOME SANTIAGO NICOLAS
      • MONNER SANS RICARDO
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
    • Radicación del expediente:
      19/02/2019
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MÁS
      22/10/2018
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2
      Fiscal: DR. RAUL OMAR PLEE
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 2
      22/08/2018
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      24/11/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2
      Fiscal: DR. GERARDO POLLICITA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 11
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    • Estado: AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 25/03/2019
    • Expediente: CFP 12544/2013
    • Carátula: IMPUTADO: COSTA, JUAN MANUEL Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART.142 INC.1) y HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS QUERELLANTE: CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (C.E.L.S.) Y FUNDACIÓN LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • BATTAFARANO JUAN ALFREDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS MARIA DIAZ MAYER
        ALEJANDRO JAVIER ELORZ
        CERRAR
      • BAUME LEOPOLDO LUIS
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIO CESAR PRIORETTI
        CERRAR
      • COSTA JUAN MANUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUIS FELIPE CARVALLO D'ONOFRIO
        CERRAR
      • CUNHA FERRE MANUEL ANTONIO LUIS
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIA MARTA CUNHA FERRE
        CERRAR
      • GAMEN HÉCTOR HUMBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GERARDO IBAÑEZ
        CERRAR
      • GODOY ROBERTO OBDULIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GHIO FLORENCIA LAURA
        EQUIPO DE TRABAJO RESOLUCIÓN D.G.N. Nº 1047/07
        CERRAR
      • GODOY RODOLFO ENRIQUE
        VER LETRADOS
        Letrados
        GERARDO IBAÑEZ
        CERRAR
      • GOMEZ OLIVERA GUSTAVO
      • LUIS JULIO GUILLOT
      • MAINETTI JOSÉ MARÍA
        VER LETRADOS
        Letrados
        EQUIPO DE TRABAJO RESOLUCIÓN D.G.N. Nº 1047/07
        VELO SEBASTIAN LUCIANO
        CERRAR
      • PASCUAL RICARDO ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GERARDO IBAÑEZ
        CARMEN MARIA IBAÑEZ
        CERRAR
      • SALICE ALEJANDRO FEDERICO
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS ALBERTO MASTROPIERRO
        CARLOS EDUARDO DEL VALLE CARRIZO SALVADORES
        CARLOS ALBERTO MASTROPIERRO
        CARLOS EDUARDO DEL VALLE CARRIZO SALVADORES
        CERRAR
      • SIFON ROBERTO HORACIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        RODOLFO PATIÑO
        CARLOS JORGE BRANCA
        CERRAR
      • Ver Todos
      QUERELLANTES:
      • ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS
        VER LETRADOS
        Letrados
        ELEA CRISTINA PELICHE
        LILIANA BEATRIZ MOLINARI
        CERRAR
      • ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GALLEGAS Y FIDELA
        VER LETRADOS
        Letrados
        LILIANA NOEMI MAZEA
        MYRIAM TERESA BREGMAN
        CERRAR
      • CANDELA, LANZILOTTI, TEJERO, SZIR, SOLER, SZIR
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUIS FERNANDO ZAMORA
        CERRAR
      • CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (C.E.L.S.) Y FUNDACIÓN LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUZ MARIA PALMAS ZALDUA
        CERRAR
      • DIEGO SANTIAGO HOBERT
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIA MONICA GONZALEZ VIVERO
        CERRAR
      • GRACIELA MORGADE FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS UBA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIO FERNANDO GOLODNY
        CERRAR
      • HOBERT DIEGO SANTIAGO
        VER LETRADOS
        Letrados
        RODOLFO PATIÑO
        PABLO GUSTAVO LLONTO
        CERRAR
      • SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN
        VER LETRADOS
        Letrados
        PABLO ENRIQUE BARBUTO
        CERRAR
      • Ver Todos
      CERRAR
    • Delitos: PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART.142 INC.1), HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS
    • Radicación del expediente:
      31/07/2018
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
      Fiscal: MARIO ALBERTO VILLAR
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 1
      VER MÁS
      18/06/2015
      TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1
      12/03/2015
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      27/12/2013
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
      Fiscal: DR. JORGE FELIPE DI LELLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 1
      VER MENOS
    • Estado: ELEVACION A JUICIO ORAL PARCIAL
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 25/03/2019
    • Expediente: CFP 9886/2018
    • Carátula: IMPUTADO: SOTO DAVILA, CARLOS VICENTE Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y COHECHO PASIVO DEL JUEZ Y/O MINISTERIO PUBLICO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • BARBOZA GALEANO DUYLIO HORACIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • FARAONE JUAN MANUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        PEDRO MARTINO
        CERRAR
      • GIMENEZ GREGORIO HUMBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ROBERTO PABLO AYBAR
        CERRAR
      • GRAU FEDERICO ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ANIBAL IBARRA
        CERRAR
      • MOLINA PABLO CARLOS
        VER LETRADOS
        Letrados
        VALERIA GRACIELA CORBACHO
        MARIA PIA SCATTINI
        CERRAR
      • SERIAL OMAR ANTONIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        AUGUSTO NINO ARENA
        CERRAR
      • SOTO DAVILA CARLOS VICENTE
        VER LETRADOS
        Letrados
        GRACIELA ALVAREZ AGUDO
        GONZALO ALVARO DIAZ CANTON
        CERRAR
      • VALLEJOS JORGE RICARDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MIGUEL LUIS DEMETRIO FIGUEROA
        CERRAR
      • VIGLIONE TOMAS ALFREDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ROBERTO PABLO AYBAR
        CERRAR
      • Ver Todos
      CERRAR
    • Delitos: ASOCIACION ILICITA, COHECHO PASIVO DEL JUEZ Y/O MINISTERIO PUBLICO
    • Radicación del expediente:
      06/02/2019
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2
      Fiscal: DR. RICARDO GUSTAVO WECHSLER
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 3
      VER MÁS
      17/12/2018
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      18/06/2018
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12
      Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 4
      VER MENOS
    • Estado: CAMARA CONFIRMA
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 25/03/2019
    Total 597
    Total516
    • Expediente: CCC 57723/2018
    • Carátula: NN: N.N. s/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS DENUNCIANTE: FLORES, CARMEN ANABELLA
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIANTE:
      • FLORES CARMEN ANABELLA
      CERRAR
    • Delitos: FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS
    • Radicación del expediente:
      05/10/2018
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
      Fiscal: DR. CARLOS A. RIVOLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 2
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 22021/2018
    • Carátula: NN: N.N. s/FALSIFICACION DE MONEDA
      VER INTERVINIENTES
      CERRAR
    • Delitos: FALSIFICACION DE MONEDA
    • Radicación del expediente:
      18/12/2018
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2
      Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 9
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
    • Expediente: CFP 21910/2018
    • Carátula: DENUNCIADO: RODRIGUEZ LARRETA, HORACIO Y OTROS s/ESTAFA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, COHECHO, COHECHO ACTIVO y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) DENUNCIANTE: RATTAGAN, CECILIA SEGURA Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • BUSTOS NATALIA
      • DIETRICH GUILLERMO
      • FRUGONI CARLOS MARIA
      • MOCCIA FRANCO
      • RODRIGUEZ LARRETA HORACIO
      DENUNCIANTES:
      • AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
      • RATTAGAN CECILIA SEGURA
      CERRAR
    • Delitos: ESTAFA, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), COHECHO, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, COHECHO ACTIVO
    • Radicación del expediente:
      04/02/2019
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
      Fiscal: DR. GERARDO POLLICITA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 11
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: FTU 20460/2018
    • Carátula: DENUNCIADO: ABAD, ALBERTO Y OTRO s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • ABAD ALBERTO
      • MECICOVKY JAIME LEONARDO
      CERRAR
    • Delitos: RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO
    • Radicación del expediente:
      12/06/2018
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
      Fiscal: DR. JUAN PEDRO ZONI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 8
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
    • Expediente: CFP 19793/2018
    • Carátula: SOLICITANTE: PROCURADURIA DE CRIMINALIDAD ECONOMICA Y LAVADO DE ACTIVOS PROCELAC Y OTROS s/MEDIDAS PRECAUTORIAS
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIANTE:
      • TALERICO MARIA EUGENIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        GONZALO ROMERO
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos:
    • Radicación del expediente:
      15/11/2018
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2
      Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 9
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
    • Expediente: CFP 15782/2018
    • Carátula: IMPUTADO: RICCI, MIRTA ALEJANDRA Y OTRO s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • ASTOLFI JOSE
      • RICCI MIRTA ALEJANDRA
      CERRAR
    • Delitos: RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO
    • Radicación del expediente:
      19/09/2018
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
      Fiscal: DR. JORGE FELIPE DI LELLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 1
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON SOBRESEIMIENTO
    Total 516
    Prefijo
    Expediente N°
    Año
    Fecha de asignación
    inicio
    fin
    Tribunal
    Fiscalía
    Fiscal
    Estado
    Intervinientes

    Denunciante o Denunciado o
    Imputado o Querellante o
    Procesado o Sobreseido o
    TODOS
    + Agregar un interviniente
    Letrado
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    El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

    Esto es,

    • - que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones,
    • - que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública,
    • - que el hecho investigado se refiera a obra o servicio público,
    • - que el hecho bajo estudio afecte un interés público (por ejemplo: sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.),
    • - que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

    ACLARACIONES

    1) Número de expediente:

    SIGLAS / CÁMARAS

    CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

    CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

    CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

    CPF Cámara Federal de Casación Penal

    FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

    CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

    CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

    FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

    FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

    FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

    FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

    FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

    FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

    FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

    FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

    FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

    FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

    FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

    FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

    FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

    FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

    CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

    CPN Cámara Nacional de Casación Penal

    CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

    COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

    CNE Cámara Nacional Electoral

    CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

    Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

    2) Fecha de actualización:

    El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que él mismo se encuentre.

    3) Estados procesales:

    En esta primera etapa, el usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, procesamiento y su intervención de Alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

    El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal.

    • - requerimiento fiscal de instrucción,
    • - delegación fiscal (conf. 196 CPPN - la dirección de la investigación se encuentra a cargo del Agente Fiscal -)
    • - auto de procesamiento,
    • - resolución de cámara
    • - elevación a juicio oral.

    4) Causas terminadas:

    Sombreadas son aquellas en las que se agotó la jurisdicción, es decir, no hay cuestión pendiente para resolver.

    Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

    5) Causas en trámite:

    Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

    Sin sombrear son las que están en trámite.

    6) Sobre el buscador:

    Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

    Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

    El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

    7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.

    Resolución 12/2016

    Esta base reproduce información del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100).