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    elena highton de nolasco acceso a justicia corte suprema de justicia lesa humanidad córdoba cámara federal mauricio macri lebac claudio bonadio cristina fernández de kirchner florencia kirchner césar milani enriquecimiento ilícito eduardo barreiro cámara federal de córdoba césar milani corte suprema de justicia césar milani alberto ledo cámara federal de casación penal lesa humanidad el vesubio rafecas procesamiento josé lópez enriquecimiento ilícito cámara federal de casación penal amenazas maría eugenia vidal ricardo lorenzetti germán garavano margarita stolbizer cámara federal de casación penal mafia del oro
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    Observatorio de Corrupción
    En trámite
    Terminadas
    Total511
    • Expediente: CFP 3446/2012
    • Carátula: SOBRESEIDO: VELASCO CARLOS ALFREDO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) QUERELLANTE: JUAN JOSE RIBELLI (Y OTROS) Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      QUERELLANTES:
      • ARIEL NITZCANER
        VER LETRADOS
        Letrados
        GARCIA DIETZE JUAN CARLOS
        CERRAR
      • DIANA WASSNER, JORGE LEW Y ADRIANA RESIS
        VER LETRADOS
        Letrados
        BORDA RODRIGO DIEGO
        CERRAR
      • DR. ETCHEVERRY (JUAN ISIDORO DEGTIAR)
        VER LETRADOS
        Letrados
        ETCHEVERRY HORACIO MODESTO
        CERRAR
      • JUAN JOSE RIBELLI (Y OTROS)
        VER LETRADOS
        Letrados
        RIBELLI JUAN JOSE
        UBEIRA JOSE MANUEL
        CERRAR
      • LAURA ALCHE DE GINBERG
        VER LETRADOS
        Letrados
        ERNESTO MARTIN ALDERETE
        OMAR MANUEL DIB
        CERRAR
      • MARCELO ALBARRACIN
        VER LETRADOS
        Letrados
        GALTIERI LUIS CARLOS
        CERRAR
      • MARCOS SAID (D.A.I.A.)
        VER LETRADOS
        Letrados
        GABRIEL LEONARDO CAMISER
        SAID RICARDO MARCOS
        CERRAR
      • TOMAS SAIEG (A.M.I.A.)
        VER LETRADOS
        Letrados
        GABRIEL LEONARDO CAMISER
        BRONFMAN MIGUEL
        CERRAR
      • UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACION DEL ATENTADO A LA AMIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUCIANO ANDRES HAZAN
        EZEQUIEL DAVID STRAJMAN
        FERNANDO ALBERTO CAVALLERI
        CERRAR
      • UNIDAD FISCAL DE INVESTIGACION DEL ATENTADO A LA AMIA
      • Ver Todos
      CERRAR
    • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)
    • Radicación del expediente:
      14/06/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2
      Fiscal: DR. ROBERTO SALUM
      UNIDAD FISCAL AMIA
      VER MÁS
      25/02/2015
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2
      Fiscal: DR. JAVIER AUGUSTO DE LUCA
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 4
      12/04/2012
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      VER MENOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Última actualización: 27/04/2017
    • Expediente: CFP 10499/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: DE VIDO, JULIO Y OTRO s/ACEPTACION DE DADIVA y COHECHO ACTIVO DENUNCIANTE: GEMIGNANI, JUAN CARLOS Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • DE VIDO JULIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ADRIAN MALONEAY
        MARIANO HUGO SILVESTRONI
        CERRAR
      IMPUTADO:
      • EXPUCCI MARÍA AMELIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        MAURICIO LONGIN D'ALESSANDRO
        ALEJANDRO MARIO MORREALE
        CERRAR
      DENUNCIANTE:
      • GEMIGNANI JUAN CARLOS
      QUERELLANTE:
      • ALONSO, SECRETARIA DE ÉTICA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, A CARGO DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN LAURA
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALEJO PISANI
        IGNACIO MARTIN IRIGARAY
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: COHECHO ACTIVO, ACEPTACION DE DADIVA
    • Radicación del expediente:
      05/04/2017
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
      Fiscal: DR. RICARDO GUSTAVO WECHSLER
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 3
      VER MÁS
      08/02/2017
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      01/08/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8
      Fiscal: DR.LEONEL GOMEZ BARBELLA (Subrogante)
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 5
      VER MENOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 27/04/2017
    • Expediente: CFP 7057/2016
    • Carátula: IMPUTADO: BONADIO , CLAUDIO s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) QUERELLANTE: FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADO:
      • BONADIO CLAUDIO
      QUERELLANTE:
      • FERNANDEZ DE KIRCHNER CRISTINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS ALBERTO BERALDI
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)
    • Radicación del expediente:
      27/06/2016
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      VER MÁS
      27/05/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12
      Fiscal: DR. JORGE FELIPE DI LELLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 1
      VER MENOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 27/04/2017
    • Expediente: CCC 60543/2013
    • Carátula: DENUNCIADO: LA ROSA , MARCELO RICARDO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: MARAMBIO AVARIA , ALEJANDRO ENRIQUE Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • LA ROSA MARCELO RICARDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        RODRIGO LEANDRO GONZALEZ
        GUSTAVO MANUEL GONZALEZ
        CERRAR
      DENUNCIANTE:
      • MARAMBIO AVARIA ALEJANDRO ENRIQUE
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
    • Radicación del expediente:
      13/02/2014
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2
      Fiscal: DR. JORGE FELIPE DI LELLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 1
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Última actualización: 27/04/2017
    Total 511
    Total81
    • Expediente: CFP 15601/2016
    • Carátula: IMPUTADO: MONTOYA, CARLOS Y OTRO s/INFRACCION LEY 23.737
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • DELANO NADIA SOLEDAD
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE ARNALDO VILLALBA
        CERRAR
      • MONTOYA CARLOS
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE ARNALDO VILLALBA
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION LEY 23.737
    • Radicación del expediente:
      13/03/2017
      TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5
      VER MÁS
      02/11/2016
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      27/10/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DR. FEDERICO DELGADO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 6
      VER MENOS
    • Estado: ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL
    • Resolución/es:
      VER
    • Expediente: CFP 14431/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: SORUCO, JESUS JOSE Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: PEDROZO DE SMALDONE, MARIA LEA Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • CORONEL CRISTIAN ARIEL
      • KAESER COMPRESORES ARGENTINA SRL
      • LISSE FERNANDO
      • SORUCO JESUS JOSE
      DENUNCIANTES:
      • PEDROZO DE SMALDONE MARIA LEA
      • YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
    • Radicación del expediente:
      15/11/2016
      JUZGADO FEDERAL DE RIO GALLEGOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 13940/2016
    • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIANTE:
      • AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      02/01/2017
      JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 3
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 12752/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: DAURA, KATYA s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: FISCALIA FEDERAL N° 4
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • DAURA KATYA
      DENUNCIANTE:
      • FISCALIA FEDERAL N° 4
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      08/09/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5
      Fiscal: DR. JUAN PEDRO ZONI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 8
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Expediente: CFP 11916/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: PEREZ OSUNA, ATANACIO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: ARENA, AUGUSTO NINO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • CHANAMPA RAMON ALFREDO
      • PEDROZZO DE SMALDONE MARIA LEA
      • PEREZ OSUNA ATANACIO
      • ZEIDAN OMAR FARUK
      DENUNCIANTE:
      • ARENA AUGUSTO NINO
      CERRAR
    • Delitos: MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265)
    • Radicación del expediente:
      04/01/2017
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
      Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 4
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Resolución/es:
      VER
    • Expediente: CFP 11568/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: GOMEZ CENTURION, JUAN JOSE Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • A. R. M. T.
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE EDUARDO ANZORREGUY
        JUAN JOSE SFORZA
        CERRAR
      • BARREIRO LABORDA OLDEMAR CARLOS
        VER LETRADOS
        Letrados
        FABIAN ALFREDO LOPEZ
        CERRAR
      • FREGA NESTOR
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIAN ARIEL SCHETTINI
        LUIS DOBNIEWSKI
        CERRAR
      • GOMEZ CENTURION JUAN JOSE
        VER LETRADOS
        Letrados
        HUGO MARIO WORTMAN JOFRE
        ALEJANDRO RAUL ALBERTO PEREZ CHADA
        CERRAR
      • MARIEZCURRENA GUSTAVO
      • MINNICELLI CLAUDIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUIS MIGUEL VILA
        CERRAR
      • PAOLUCCI EDGARDO
      • TISCORNIA FEDERICO
        VER LETRADOS
        Letrados
        HECTOR DANIEL MAZZA
        CERRAR
      • TIZADO JULIO CESAR
      • Ver Todos
      QUERELLANTE:
      • ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DGA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE HECTOR DE LA MERCED
        ALEJANDRA VIVIAN ROMUALDO
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION LEY 22.415
    • Radicación del expediente:
      18/11/2016
      JUZGADO PENAL ECONOMICO 6
      Fiscal: DRA. MARIA DEL CARMEN ROGLIANO
      FISCALIA NAC. EN LO PENAL ECONOMICO N° 6
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Resolución/es:
      VER
    Total 81
    Prefijo
    Expediente N°
    Año
    Fecha de asignación
    inicio
    fin
    Tribunal
    Fiscalía
    Fiscal
    Estado
    Intervinientes

    Denunciante o Denunciado o
    Imputado o Querellante o
    Procesado o TODOS
    + Agregar un interviniente
    Letrado
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    Sr. Usuario:

    Esta publicación tiene como única finalidad proveer al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública con los alcances y límites establecidos por la normativa constitucional y legal vigentes. Cualquier otra información deberá ser requerida por quien corresponda en la sede respectiva.

    El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

    Esto es,

    • - que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones,
    • - que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública,
    • - que el hecho investigado se refiera a obra o servicio público,
    • - que el hecho bajo estudio afecte un interés público (por ejemplo: sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.),
    • - que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

    ACLARACIONES

    1) Número de expediente:

    SIGLAS / CÁMARAS

    CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

    CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

    CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

    CPF Cámara Federal de Casación Penal

    FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

    CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

    CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

    FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

    FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

    FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

    FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

    FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

    FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

    FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

    FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

    FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

    FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

    FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

    FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

    FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

    FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

    CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

    CPN Cámara Nacional de Casación Penal

    CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

    COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

    CNE Cámara Nacional Electoral

    CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

    Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

    2) Fecha de actualización:

    El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que él mismo se encuentre.

    3) Estados procesales:

    En esta primera etapa, el usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, procesamiento y su intervención de Alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

    El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal.

    • - requerimiento fiscal de instrucción,
    • - auto de procesamiento,
    • - resolución de cámara
    • - elevación a juicio oral.

    4) Causas terminadas:

    Sombreadas son aquellas en las que se agotó la jurisdicción, es decir, no hay cuestión pendiente para resolver.

    Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

    5) Causas en trámite:

    Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

    Sin sombrear son las que están en trámite.

    6) Sobre el buscador:

    Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

    Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

    El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

    7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.

    Resolución 12/2016

    Esta base reproduce información del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100).