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    Observatorio de Corrupción
    En trámite
    Terminadas
    Total567
    • Expediente: CFP 9630/2016
    • Carátula: IMPUTADO: BAEZ, MARTIN ANTONIO Y OTROS s/AVERIGUACION DE DELITO QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, .
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • ACOSTA CARLOS VICENTE
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • ALONSO BERNARDO JORGE
        VER LETRADOS
        Letrados
        DANIEL MARCELO MIRAMBELL
        CERRAR
      • ANDRES CESAR GERARDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO FEDERICO FACCIUTO
        CERRAR
      • BAEZ JUAN JAVIER
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELA ALEJANDRA ELIZARI
        CERRAR
      • BAEZ LUCIANA SABRINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE RAMON RAUL VELAZQUEZ
        CERRAR
      • BAEZ LÁZARO ANTONIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        LAURA ADRIANA DIAZ
        MARIA ELIZABETH GASARO
        CERRAR
      • BAEZ MARTIN ANTONIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        RICARDO MIGUEL ABRAHAM
        LAURA ADRIANA DIAZ
        CERRAR
      • BATALLE MARTÍN SAÚL
        VER LETRADOS
        Letrados
        IGNACIO JAVIER COSTA
        ADOLFO LUIS TAMINI
        CERRAR
      • BEQUET GASTÓN JAVIER
        VER LETRADOS
        Letrados
        OCTAVIO LUIS ARAOZ DE LAMADRID
        CERRAR
      • BERGANTIÑOS LAFUENTE ANDRÉS
        VER LETRADOS
        Letrados
        LEONARDO ANTONIO FERRARI
        CERRAR
      • CARBONELL OSVALDO JOSÉ LUIS
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • DI PRIMIO NICOLAS
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELA SILVANA FONTANA
        CERRAR
      • DUARTE MIRTA FLORENCIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • ENCINA CINTIA FABIANA
        VER LETRADOS
        Letrados
        HUGO RUBEN ICAZATI
        CERRAR
      • ENCINA GUILLERMO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DARIO ANDRES KAEN
        CERRAR
      • ENTIN SILVIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        IGNACIO JAVIER COSTA
        ADOLFO LUIS TAMINI
        CERRAR
      • FOSSATI ESTER
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELA SILVANA FONTANA
        CERRAR
      • GONZÁLEZ HERIBERTO LISANDRO
      • GONZÁLEZ JULIO RAYMUNDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • GONZÁLEZ MARÍA CRISTINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • GREPPI GUILLERMO ALEJANDRO
        VER LETRADOS
        Letrados
        OCTAVIO LUIS ARAOZ DE LAMADRID
        CERRAR
      • GREPPI GUILLERMO JUAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        OCTAVIO LUIS ARAOZ DE LAMADRID
        CERRAR
      • LARA CLAUDIA ALEJANDRA
        VER LETRADOS
        Letrados
        PABLO JULIAN MORALES PRIVITERA
        CERRAR
      • MARTÍNEZ DOLORES
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELA ALEJANDRA ELIZARI
        CERRAR
      • MARTÍNEZ MARCELO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELA ALEJANDRA ELIZARI
        CERRAR
      • PEDROZA ENRIQUE ESTEBAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • QUINTANA NANCY RUFINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELA ALEJANDRA ELIZARI
        CERRAR
      • RECAUDACIONES COMPUTARIZADAS S.A.
        VER LETRADOS
        Letrados
        ADOLFO LUIS TAMINI
        IGNACIO JAVIER COSTA
        CERRAR
      • RODRIGUEZ CIMOLAI JESÚS JOSÉ
        VER LETRADOS
        Letrados
        MAURICIO FABIAN AUGUADRA
        CERRAR
      • SANCHEZ CLAUDIO DAVID
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELA ALEJANDRA ELIZARI
        CERRAR
      • SANCHEZ RODRIGO EZEQUIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELA ALEJANDRA ELIZARI
        CERRAR
      • SANDEZ IVÁN
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELA ALEJANDRA ELIZARI
        CERRAR
      • TALLARICO WALTER PEDRO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELA SILVANA FONTANA
        CERRAR
      • ZAPATA VERÓNICA ELIZABETH
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN GRIMBERG
        CERRAR
      • Ver Todos
      QUERELLANTE:
      • UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA .
        VER LETRADOS
        Letrados
        FEDERICO BAZZANI
        GABRIEL GUSTAVO MEROLA
        CARLOS ENRIQUE JAVIER PUJOL
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      30/03/2020
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA DE FERIA
      Fiscal: DR. JAVIER AUGUSTO DE LUCA
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 4
      VER MÁS
      17/12/2019
      TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4
      Fiscal: DR. ABEL CORDOBA
      FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N_ 2
      18/07/2019
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      27/11/2018
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      12/07/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 9
      VER MENOS
    • Estado: ELEVACION A JUICIO ORAL PARCIAL
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 03/04/2020
    • Expediente: CFP 13820/2018
    • Carátula: IMPUTADO: FERNÁNDEZ, CRISTINA ELIZABET Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y COHECHO QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • CAPPELLI CARLO LUIGI
        VER LETRADOS
        Letrados
        PABLO ANTONIO MORET
        CERRAR
      • CIRIGLIANO SERGIO CLAUDIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        IGNACIO OLIVAR
        NICOLAS DANIEL RAMIREZ
        CERRAR
      • DE VIDO JULIO MIGUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        MALENA PASTOR ZAMBONI
        MAXIMILIANO ADOLFO RUSCONI
        CERRAR
      • FERNÁNDEZ CRISTINA ELIZABET
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS ALBERTO BERALDI
        ARY RUBEN LLERNOVOY
        CERRAR
      • FORASTIERI JULIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO DI MEGLIO
        GUILLERMO LEANDRO ACUÑA ANZORENA
        CERRAR
      • JAIME RICARDO RAÚL
        VER LETRADOS
        Letrados
        EDUARDO FEDERICO GOMEZ CAMINOS
        CERRAR
      • ROGGIO ALDO BENITO
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE ALEJANDRO VALERGA ARAOZ
        JORGE ALEJANDRO VALERGA ARAOZ
        CERRAR
      • ROMERO BENJAMÍN GABRIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUSTAVO FABIAN TROVATO
        MARIA SOLEDAD ACCETTA
        CERRAR
      • SCHIAVI JUAN PABLO
        VER LETRADOS
        Letrados
        HUGO GABRIEL PALMEIRO
        MAXIMILIANO ADOLFO RUSCONI
        CERRAR
      • TASSELLI SERGIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO CUNEO LIBARONA
        ALEJANDRO JULIAN DRAGO
        CERRAR
      • URQUÍA ROBERTO DANIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        CRISTIAN GUSTAVO COLOMBO
        CERRAR
      • Ver Todos
      QUERELLANTES:
      • OFICINA ANTICORRUPCIÓN
        VER LETRADOS
        Letrados
        YAMIL FEDERICO CABULI BENGEN
        SERGIO ORLANDO ALEO
        CERRAR
      • UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARTIN IGNACIO VIGNALE
        GABRIEL GUSTAVO MEROLA
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: ASOCIACION ILICITA, COHECHO
    • Radicación del expediente:
      13/02/2020
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3
      Fiscal: MARIO ALBERTO VILLAR
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 1
      VER MÁS
      20/09/2019
      TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 7
      Fiscal: DRA. ESTELA S. FABIANA LEON
      FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N_ 5
      12/12/2018
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      22/08/2018
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
      Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 4
      VER MENOS
    • Estado: ELEVACION A JUICIO ORAL PARCIAL
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 03/04/2020
    Total 567
    Total766
    • Expediente: CFP 1180/2020
    • Carátula: IMPUTADO: MARENA, DJIBY s/INFRACCION LEY 22.362
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADO:
      • MARENA DJIBY
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION LEY 22.362
    • Radicación del expediente:
      10/03/2020
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8
      Fiscal: DR. JORGE FELIPE DI LELLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 1
    • Estado: SOBRESEIMIENTO
    • Expediente: CFP 1178/2020
    • Carátula: IMPUTADO: ECHEVERRIA, MARISOL MARIBEL s/INFRACCION LEY 22.362
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADO:
      • ECHEVERRIA MARISOL MARIBEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        SILVINA MONICA AIMI MARTINEZ
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION LEY 22.362
    • Radicación del expediente:
      10/03/2020
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8
      Fiscal: DR. JORGE FELIPE DI LELLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 1
    • Estado: SOBRESEIMIENTO
    • Expediente: CFP 272/2020
    • Carátula: NN: BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO
      VER INTERVINIENTES
      CERRAR
    • Delitos: RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO
    • Radicación del expediente:
      30/01/2020
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DR. CARLOS A. RIVOLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 2
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: FSM 85706/2019
    • Carátula: NN: N.N. s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO
      VER INTERVINIENTES
      CERRAR
    • Delitos: RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO
    • Radicación del expediente:
      20/09/2019
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
      Fiscal: DR. GERARDO DAVID POLLICITA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 11
    • Estado: ARCHIVO PORQUE NO CONSTITUYE DELITO
    • Expediente: FSM 85101/2019
    • Carátula: IMPUTADO: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADO:
      • OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES
      CERRAR
    • Delitos: RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO
    • Radicación del expediente:
      12/09/2019
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
      Fiscal: DR. GERARDO DAVID POLLICITA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 11
    • Estado: ARCHIVO PORQUE NO CONSTITUYE DELITO
    • Expediente: FCB 22294/2019
    • Carátula: DENUNCIADO: INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: JUEZ, GABRIEL
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA
      DENUNCIANTE:
      • JUEZ GABRIEL
      CERRAR
    • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
    • Radicación del expediente:
      26/09/2019
      CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
      VER MÁS
      26/09/2019
      CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
      Fiscal: DR. ALBERTO GABRIEL LOZADA
      FISCALIA DE CAMARA DE CORDOBA
      13/08/2019
      JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 1
      Fiscal: DR. ENRIQUE SENESTRARI
      FISCALIA DE CORDOBA N° 1
      VER MENOS
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    Total 766
    Prefijo
    Expediente N°
    Año
    Fecha de asignación
    inicio
    fin
    Tribunal
    Fiscalía
    Fiscal
    Estado
    Intervinientes

    Denunciante o Denunciado o
    Imputado o Querellante o
    Procesado o Sobreseido o
    TODOS
    + Agregar un interviniente
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    Esta publicación tiene como única finalidad proveer al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública con los alcances y límites establecidos por la normativa constitucional y legal vigentes. Cualquier otra información deberá ser requerida por quien corresponda en la sede respectiva.

    El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

    Esto es,

    • - que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones,
    • - que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública,
    • - que el hecho investigado se refiera a obra o servicio público,
    • - que el hecho bajo estudio afecte un interés público (por ejemplo: sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.),
    • - que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

    ACLARACIONES

    1) Número de expediente:

    SIGLAS / CÁMARAS

    CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

    CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

    CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

    CPF Cámara Federal de Casación Penal

    FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

    CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

    CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

    FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

    FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

    FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

    FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

    FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

    FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

    FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

    FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

    FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

    FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

    FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

    FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

    FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

    FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

    CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

    CPN Cámara Nacional de Casación Penal

    CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

    COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

    CNE Cámara Nacional Electoral

    CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

    Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

    2) Fecha de actualización:

    El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que él mismo se encuentre.

    3) Estados procesales:

    En esta primera etapa, el usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, procesamiento y su intervención de Alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

    El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal.

    • - requerimiento fiscal de instrucción,
    • - delegación fiscal (conf. 196 CPPN - la dirección de la investigación se encuentra a cargo del Agente Fiscal -)
    • - auto de procesamiento,
    • - resolución de cámara
    • - elevación a juicio oral.

    4) Causas terminadas:

    Sombreadas son aquellas en las que se agotó la jurisdicción, es decir, no hay cuestión pendiente para resolver.

    Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

    5) Causas en trámite:

    Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

    Sin sombrear son las que están en trámite.

    6) Sobre el buscador:

    Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

    Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

    El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

    7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.

    Resolución 12/2016

    Esta base reproduce información del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100).