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Procesaron a un imputado por el delito de lavado de activos de origen ilegal

Lo dispuso el juez Adrián González Charbay, a cargo del Juzgado Federal de Campana. Se investiga la colocación de bienes y dinero en el mercado financiero, cuya propiedad sería de una organización presuntamente vinculada al tráfico de estupefacientes

El juez Adrián González Charbay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, dictó el procesamiento de una persona por el delito de lavado de activos de origen ilegal y mandó a trabar sobre el imputado un embargo de 3 millones de pesos.

La resolución, firmada el pasado viernes, se dio en el marco de una investigación en la que el imputado habría colocado bienes y dinero en circulación en el mercado financiero, cuya propiedad sería de una organización criminal presuntamente vinculada al tráfico de estupefacientes.

Tags / Lavado de dinero, Juzgado federal de campana, Tráfico de estupefacientes

Lavado de dinero, Juzgado federal de campana, Tráfico de estupefacientes.

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Superintendencia - Camara De Federal Mendoza

16302/2025 - Conceder, conforme lo informado en el punto II, la licencia solicitada por la señora secretaria coordinadora de la Oficina Judicial de Mendoza, doctora Amparo GIUFFRÉ, desde el día 09/10/24 al día 15/10/24
Sala - Camara Federal De Mar Del Plata

104/2025 - PRORROGA JF4