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    La Cámara Federal de Casación Penal anuló sobreseimientos en causa por lavado de activos

    La Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, hizo lugar a un planteo de la Unidad de Información Financiera, que actúa en la causa como querellante

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, hizo lugar al recurso de la Unidad de Información Financiera (UIF) -parte querellante-, anuló los sobreseimientos de los imputados dictados por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y reenvió la causa al tribunal de origen para su sustanciación.

    El juez Hornos, en su voto, postuló la revocación de la decisión impugnada y estar a los procesamientos decretados oportunamente por el magistrado instructor con relación al delito de blanqueo de capitales.

    En el caso, se investiga la ruta del dinero seguida por los fondos ($ 54.000.000.-), depositados por el Ministerio de Economía de la Nación en 2007 en las cuentas bancarias de tres particulares, como corolario de una presunta defraudación a la administración pública que habría tenido lugar en el marco de un expediente administrativo sustanciado en dicha cartera. La defraudación es el objeto procesal de una causa conexa a la resuelta por la Sala IV de la CFCP, que también se encuentra en trámite en la justicia federal.

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 907/2020 - Resolución Nº 907/19 CFCP Asignación provisoria de Ma. Marta Oliván del TOC 11 al Equipo Interdisciplionario
    • 14107/2020 - Se concede licencia para los días 30 y 31 de diciembre de 2019 (art 34 inc c)R.L.), al señor juez del Juzgado Federal Nº 1 de San Juan, doctor Miguel Ángel GÁLVEZ. En razón de que según surge de los Adm-L 22001 y L- 22062 el doctor Gálvez prestaría servic
    • 412/2020 - RTSC Nº 412/2019 SE REMITE AL CMF EXP. Nº 69776/2017 CARATULADO "VILLAFAÑE CARLOS VICTOR C/ MINSTERIO DE DEFENSA S/ PERS. MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG."
    • 73/2020 - RESUELVE: I) COMISIONAR al siguiente personal de Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que prestará servicios de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 hs. II)DISPONER que todos los rel
    • 101/2020 - ACORDARON: I) REQUERIR a los agentes de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán Sra. Marta Graciela Carrizo Frias y Sr. Alfonso Rafael Chippello, que inicien en un plazo prudencial los trámites correspondientes para obtener los beneficios que a