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    El juez Lijo citó a indagatoria a exfuncionarios y empresarios en causa por aportes a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner

    Se trata de una causa por lavado de dinero en aportes a la campaña presidencial de 2007 del Frente para la Victoria. Entre los citados, Héctor Capaccioli, Néstor Lorenzo, Gabriel Brito y Solange Bellone. Fueron citados entre el 29 y 31 de marzo próximo

    El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, citó a indagatoria a exfuncionarios y empresarios en una causa por lavado de dinero en aportes a la campaña presidencial del 2007 de la fórmula “Fernández de Kirchner - Cobos” del Frente para la Victoria.

    Los citados son los siguientes: Carlos Horacio Torres (presidente de Multipharma SA), Néstor Osvaldo Lorenzo (director suplente de Multipharma SA), Solange Bellone (presidente de Sanfor Salud S.A.) y Gabriel Brito (titular de Global Pharmacy S.A.), como así también a los responsables de percibir y administrar dichos fondos Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo y Hernán Diez.

    Torres y Lorenzo fueron convocados para el 29 de marzo próximo, a las 10 y 11, respectivamente; Bellone y Brito para el 30 de marzo, a las 10 y 11, respectivamente; y Capaccioli, Gramajo y Diez para el 31 de marzo, a las 10, 11 y 12, respectivamente.

    Según la resolución, se les imputa “la participación en la maniobra mediante la cual se aportaron a la campaña presidencial del año 2007 para la fórmula ‘Fernández de Kirchner – Cobos’ del Partido Político ‘Frente para la Victoria’ la suma de ochocientos ochenta y seis mil pesos a través de las contribuciones realizadas por las empresas ‘Multipharma’, ‘Sanford Salud S.A.’ (ex Seacamp) y ‘Global Pharmacy S.A.’, por las cuales se puso en circulación en el mercado, dinero no declarado de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener la apariencia de licitud de ésta”.

    “La modalidad empleada por esta maniobra era la siguiente: las firmas en cuestión les entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio la factura por parte de éstos. Previo a la presentación del cheque en el banco interviniente se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo por caja para así encubrir el origen del mismo. Ello, en virtud de que al tratarse de depósitos de este tipo se desconoce su correspondiente origen y que, además, las firmas no han podido justificar”, agrega.

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 4/2024 - Ac. 4/2023 Autoridades de la Jurisdicción Feria enero 2024
    • 11/2024 - La Cámara Nacional Electoral RESUELVE: 1°) Disponer que se realicen las tareas de adecuación de los datos pertinentes en el Registro Nacional de Electores, conforme lo indicado en los considerandos de la presente resolución.
    • 5/2024 - I. ESTABLECER para esta Cámara Federal de Apelaciones de Salta, los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N°1 y N°2 de Salta y los Juzgados Federales N?1 y N?2 de Salta, de San Ramón de la Nueva Orán y de Tartagal, feria judicial desde el 8 hasta el 22
    • 521/2024 - Licencia sin goce de haberes por art 33 de Adriano Gabriel Zoccola. Designación interina de Pilar Montilla.
    • s/n/2024 - RESUELVE: 1°) Designar como magistrado subrogante del Juzgado Federal con competencia electoral de Neuquén, en reemplazo de la doctora María Carolina Pandolfi, al doctor Gustavo Villanueva, desde el 28 al 29 de mayo de 2024.- 2°) Póngase en conocimiento