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    Ordenan la detención de un ex agente de la SIDE y de funcionarios de la Dirección General de Aduanas por asociación ilícita y contrabando

    La medida fue dispuesta por el juez Diego Amarante. En la causa se constató la existencia de una organización que habría ingresado al país 58 contenedores simulando mudanzas y utilizando fraudulentamente el régimen de equipaje no acompañado

    El juez Diego Alejandro Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, ordenó en el marco de la causa CPE 1084/2016 el allanamiento de diversos domicilios, con el objeto detener e indagar a 11 personas en orden a los delitos de contrabando (artículos 863, 864, inciso “b”, y  865, incisos “a”, “c”, “f” e “i” del Código Aduanero) y asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal). Asimismo, dispuso la captura internacional de una persona que residiría en Estados Unidos de Norteamérica.

    Las detenciones fueron dispuestas respecto de once personas sobre las que ya pesaba la prohibición de salida del país, la mayoría funcionarios de la Dirección General de Aduanas, entre ellos Eduardo Alfredo Bernardi y Edgardo Rodolfo Paolucci, y de un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

    En el marco de la investigación se habían dispuestos numerosos allanamientos, intervenciones telefónicas, se le recibió declaración a un imputado bajo la figura del arrepentido y secuestraron un total de seis contenedores que habrían ingresado irregularmente país mediante la simulación de mudanzas. También se contó con la colaboración en las pesquisas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actuó en la formación de legajos de investigación patrimonial de los involucrados, y en el entrecruzamiento y sistematización de las comunicaciones perfeccionadas a través de las líneas telefónicas de interés para la causa.

    El juzgado pudo constatar y avanzar en la desarticulación de una organización integrada por más de diez personas que habría ingresado al país 58 contenedores repletos de mercadería simulando mudanzas y utilizando fraudulentamente el régimen de equipaje no acompañado. Dicha asociación habría operado, cuanto menos, desde el mes de octubre del 2015 hasta el mes de agosto del 2016 y habría ingresado ilegalmente al territorio nacional mercadería estimada en mil seiscientos millones de pesos ($ 1.600.000.000), con un perjuicio fiscal potencial estimable en aproximadamente seiscientos cincuenta y tres millones de pesos ($653.000.000).

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 14107/2020 - Se concede licencia para los días 30 y 31 de diciembre de 2019 (art 34 inc c)R.L.), al señor juez del Juzgado Federal Nº 1 de San Juan, doctor Miguel Ángel GÁLVEZ. En razón de que según surge de los Adm-L 22001 y L- 22062 el doctor Gálvez prestaría servic
    • 73/2020 - RESUELVE: I) COMISIONAR al siguiente personal de Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que prestará servicios de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 hs. II)DISPONER que todos los rel
    • 1727/2020 - Modificación parcial de los Acuerdos Extraordinarios Nº 1710 y 1723, ambos dictados por esta Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, dejando sin efecto la designación de la Sra. Vicepresidente de esta Cámara Federal, Dra. Rocío Alcalá, por el día 16
    • SINN/2020 - RESUELVE: 1°) Dejar sin efecto parcialmente la Resolución de Presidencia del 6 de enero próximo pasado y designar, en reemplazo del magistrado Subrogante del Juzgado Federal con competencia electoral de Buenos Aires doctor Adolfo Gabino Zi
    • SINN/2020 - RESUELVE: 1°) Designar, como Juez subrogante del Juzgado Federal con competencia electoral de Santiago del Estero, en reemplazo del doctor Guillermo D. Molinari, al doctor Sebastián D. Argibay, del 1° al 31 de enero de 2020. 2°) Establecer que, mientras