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    Fecha de publicación:
    Miércoles, 16 de agosto de 2017

    Ordenan la detención de un ex agente de la SIDE y de funcionarios de la Dirección General de Aduanas por asociación ilícita y contrabando

    La medida fue dispuesta por el juez Diego Amarante. En la causa se constató la existencia de una organización que habría ingresado al país 58 contenedores simulando mudanzas y utilizando fraudulentamente el régimen de equipaje no acompañado

    El juez Diego Alejandro Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, ordenó en el marco de la causa CPE 1084/2016 el allanamiento de diversos domicilios, con el objeto detener e indagar a 11 personas en orden a los delitos de contrabando (artículos 863, 864, inciso “b”, y  865, incisos “a”, “c”, “f” e “i” del Código Aduanero) y asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal). Asimismo, dispuso la captura internacional de una persona que residiría en Estados Unidos de Norteamérica.

    Las detenciones fueron dispuestas respecto de once personas sobre las que ya pesaba la prohibición de salida del país, la mayoría funcionarios de la Dirección General de Aduanas, entre ellos Eduardo Alfredo Bernardi y Edgardo Rodolfo Paolucci, y de un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

    En el marco de la investigación se habían dispuestos numerosos allanamientos, intervenciones telefónicas, se le recibió declaración a un imputado bajo la figura del arrepentido y secuestraron un total de seis contenedores que habrían ingresado irregularmente país mediante la simulación de mudanzas. También se contó con la colaboración en las pesquisas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actuó en la formación de legajos de investigación patrimonial de los involucrados, y en el entrecruzamiento y sistematización de las comunicaciones perfeccionadas a través de las líneas telefónicas de interés para la causa.

    El juzgado pudo constatar y avanzar en la desarticulación de una organización integrada por más de diez personas que habría ingresado al país 58 contenedores repletos de mercadería simulando mudanzas y utilizando fraudulentamente el régimen de equipaje no acompañado. Dicha asociación habría operado, cuanto menos, desde el mes de octubre del 2015 hasta el mes de agosto del 2016 y habría ingresado ilegalmente al territorio nacional mercadería estimada en mil seiscientos millones de pesos ($ 1.600.000.000), con un perjuicio fiscal potencial estimable en aproximadamente seiscientos cincuenta y tres millones de pesos ($653.000.000).

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 13620/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la prosecretaria administrativa del Juzgado Federal Nº1 de San Juan, señora Jorgelina GARCIA y autoriza la prórroga de la promoción y designación de personal suplente.
    • 13616/2019 - Convoca personal a prestar servicios en la Feria Judicial ENERO 2019 : Desde el 01 al 13 y desde el 26 al 31 de enero, a la escribiente auxiliar señora Carolina CONTE y desde el 01 al 20 de enero, al prosecretario administrativo ¿ médico- doctor Gabriel
    • 13618/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la jefe de despacho del Juzgado Federal de San Luis, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 9844/2019 - Autoriza ascenso y mantiene designaciones de agentes del Juzgado Federal de San Luis, en las vacantes originadas por licencia por enfermedad de largo tratamiento prorrogada a la jefe de despacho, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 13619/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la oficial mayor del Juzgado Federal Nº2 de San Juan, señora Olga GOMEZ y autoriza la prórroga de la promoción y designación de agentes suplentes.