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    Citan a indagatoria a Ricardo Echegaray y le prohíben salir del país en el marco de una causa por contrabando agravado

    Lo dispuso el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5. En la causa se investigan irregularidades en el régimen de franquicias tributarias a personal de cuerpo diplomático acreditado ante la Argentina

    El juez Diego A. Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, citó a indagatoria al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y le prohibió salir del país, en el marco de la causa que se investigan presuntas irregularidades en el régimen de franquicias tributarias a personal del cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país.

    En el marco de esa investigación, en el mes de abril del año 2015 se formó un legajo de investigación vinculado con la importación de un vehículo cuyo ingreso fue requerido por un representante del Gobierno de Taiwán (Oficina Comercial y Cultural de Taipei), trámite al cual la Dirección General de Aduanas le habría otorgado los  beneficios previstos en el decreto 25/70 que, en el caso, resultaba inaplicable. Ello, toda vez que la República Argentina no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, y el citado funcionario no se encuentra alcanzado por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

    En el marco de dicho legajo de investigación se produjeron diversas medidas de pruebas, tras lo cual, mediante el dictamen de fecha 31 de octubre del año en curso, el fiscal interviniente solicitó se cite al representante de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei en Buenos Aires y al ex director general de Aduana a prestar declaración indagatoria, por la intervención que habrían tenido en el aludido suceso de presunto contrabando agravado (artículos 864 inciso c) y 865 inciso c) del Código Aduanero). Ello así, por entender que para el otorgamiento de la beneficio cuestionado se evitó la necesaria intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación -autoridad de aplicación de ese régimen de excepción-, siendo que además tampoco correspondía la aplicación del régimen.

    En razón de ello, con fecha 7 de noviembre del corriente año, se dispuso la citación a prestar declaración indagatoria del referido agente y de Ricardo Daniel Echegaray, ex director de la Dirección General de Aduana, en orden al delito de contrabando agravado. Asimismo, a efectos de asegurar la sujeción de los nombrados a las resultas del proceso y habiéndose tenido particularmente en cuenta información de dominio público que indicaría que el imputado Ricardo Echegaray habría pretendido ejercer presiones indebidas sobre magistrados del Poder Judicial de la Nación llamados a resolver un caso que lo involucraba, se ordenó su prohibición de salida del país y la de su consorte de causa.

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 14107/2020 - Se concede licencia para los días 30 y 31 de diciembre de 2019 (art 34 inc c)R.L.), al señor juez del Juzgado Federal Nº 1 de San Juan, doctor Miguel Ángel GÁLVEZ. En razón de que según surge de los Adm-L 22001 y L- 22062 el doctor Gálvez prestaría servic
    • 907/2020 - Resolución Nº 907/19 CFCP Asignación provisoria de Ma. Marta Oliván del TOC 11 al Equipo Interdisciplionario
    • 412/2020 - RTSC Nº 412/2019 SE REMITE AL CMF EXP. Nº 69776/2017 CARATULADO "VILLAFAÑE CARLOS VICTOR C/ MINSTERIO DE DEFENSA S/ PERS. MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG."
    • 73/2020 - RESUELVE: I) COMISIONAR al siguiente personal de Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que prestará servicios de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 hs. II)DISPONER que todos los rel
    • 14222/2020 - Dejar sin efecto, la licencia concedida por resolución n° 14160 al señor juez del Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, doctor Marcelo Fabián GARNICA, desde el 06 al 17 de abril de 2020, según lo dispuesto en el art. 14 del Régimen de Licencias. 2º) Dejar sin