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    La Cámara Federal ratificó procesamientos y prisión preventiva en una causa por estafas reiteradas

    Lo decidió la Sala II. Se investiga a una organización que, mediante documentación apócrifa, obtenía tarjetas de crédito corporativas y chequeras para comprar productos que finalmente no abonaban y luego vendían en la web

    La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó este jueves el procesamiento con prisión preventiva y los embargos por cinco millones de pesos -dictados por el juez Bonadio, en el marco de una investigación compleja iniciada en 2015 que está en pleno trámite y profundizando alrededor de nuevos hechos-, de doce personas imputadas de formar parte de una organización ilícita dedicada a realizar maniobras de estafas y defraudaciones, valiéndose para ello de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada que adquirían mediante la presentación, en distintos organismos administrativos y bancarios, de documentación apócrifa y con las cuales luego obtenían productos crediticios -tarjetas de crédito corporativas y chequeras- para comprar en diferentes comercios mercadería que finalmente no abonaban y vendían en la web.

    Se estima que la banda habría generado un perjuicio patrimonial a sus víctimas -entre las cuales se encuentra la firma American Express- por más de 4 millones de pesos.

    Los imputados fueron detenidos luego de que se realizaran allanamientos a más de doce domicilios previamente identificados, de los cuales se secuestraron muchísima documentación falsa relacionada a trámites registrales, estatutos sociales e inscripciones de AFIP, como así también se logró incautar una considerable suma de dinero, joyas, alhajas, armas y elementos destinados a la falsificación, entre otras cosas.

    Los delitos que se les endilgaron son asociación ilícita, encubrimiento por receptación -46 hechos- agravados por el ánimo de lucro, la habitualidad para cometer hechos de encubrimiento y por ser el hecho precedente un delito especialmente grave, estafas, falsificación de documentación destinada a acreditar la identidad de las personas y de dominios automotores, entre otros.

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 14107/2020 - Se concede licencia para los días 30 y 31 de diciembre de 2019 (art 34 inc c)R.L.), al señor juez del Juzgado Federal Nº 1 de San Juan, doctor Miguel Ángel GÁLVEZ. En razón de que según surge de los Adm-L 22001 y L- 22062 el doctor Gálvez prestaría servic
    • 907/2020 - Resolución Nº 907/19 CFCP Asignación provisoria de Ma. Marta Oliván del TOC 11 al Equipo Interdisciplionario
    • 412/2020 - RTSC Nº 412/2019 SE REMITE AL CMF EXP. Nº 69776/2017 CARATULADO "VILLAFAÑE CARLOS VICTOR C/ MINSTERIO DE DEFENSA S/ PERS. MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG."
    • 73/2020 - RESUELVE: I) COMISIONAR al siguiente personal de Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que prestará servicios de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 hs. II)DISPONER que todos los rel
    • 9 BIS/2020 - MANTENER en funciones, a partir del día 13 de abril del corriente, a los jueces y secretarios que fueron designados por esta Cámara mediante Acordadas N° 8/20 y 9/20 para el período comprendido entre el 6 y el 12 del corriente.