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    La Cámara Federal ratificó procesamientos y prisión preventiva en una causa por estafas reiteradas

    Lo decidió la Sala II. Se investiga a una organización que, mediante documentación apócrifa, obtenía tarjetas de crédito corporativas y chequeras para comprar productos que finalmente no abonaban y luego vendían en la web

    La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó este jueves el procesamiento con prisión preventiva y los embargos por cinco millones de pesos -dictados por el juez Bonadio, en el marco de una investigación compleja iniciada en 2015 que está en pleno trámite y profundizando alrededor de nuevos hechos-, de doce personas imputadas de formar parte de una organización ilícita dedicada a realizar maniobras de estafas y defraudaciones, valiéndose para ello de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada que adquirían mediante la presentación, en distintos organismos administrativos y bancarios, de documentación apócrifa y con las cuales luego obtenían productos crediticios -tarjetas de crédito corporativas y chequeras- para comprar en diferentes comercios mercadería que finalmente no abonaban y vendían en la web.

    Se estima que la banda habría generado un perjuicio patrimonial a sus víctimas -entre las cuales se encuentra la firma American Express- por más de 4 millones de pesos.

    Los imputados fueron detenidos luego de que se realizaran allanamientos a más de doce domicilios previamente identificados, de los cuales se secuestraron muchísima documentación falsa relacionada a trámites registrales, estatutos sociales e inscripciones de AFIP, como así también se logró incautar una considerable suma de dinero, joyas, alhajas, armas y elementos destinados a la falsificación, entre otras cosas.

    Los delitos que se les endilgaron son asociación ilícita, encubrimiento por receptación -46 hechos- agravados por el ánimo de lucro, la habitualidad para cometer hechos de encubrimiento y por ser el hecho precedente un delito especialmente grave, estafas, falsificación de documentación destinada a acreditar la identidad de las personas y de dominios automotores, entre otros.

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 4/2024 - Ac. 4/2023 Autoridades de la Jurisdicción Feria enero 2024
    • 11/2024 - La Cámara Nacional Electoral RESUELVE: 1°) Disponer que se realicen las tareas de adecuación de los datos pertinentes en el Registro Nacional de Electores, conforme lo indicado en los considerandos de la presente resolución.
    • 284/2024 - Se tiene presente licencia concedida por compensacion de feria trabajada en julio 2023, para los dias 2 y 3 de mayo del corriente año, a la Escribiente Auxiliar, Florencia Cecchini Zeller.
    • 283/2024 - Justificase inasistencia por enfermedad del dia 27.3.24 del Escribiente interino, Nicolas D. Del Negro.
    • s/n/2024 - RESUELVE: 1°) Prorrogar la designación como magistrado subrogante del Juzgado Federal con competencia electoral de San Juan, del señor Juez Federal doctor Leopoldo Rago Gallo, desde el 1° de mayo al 31 de octubre de 2024 -en los términos de