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    La Cámara Federal de Casación revocó sobreseimientos en una causa por lavado de dinero

    La Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Gemignani, hizo lugar a un recurso del Ministerio Público Fiscal y dejó sin efecto una declaración de nulidad, en virtud de la cual se decretó el sobreseimiento de 25 imputados

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, dictó sentencia en la causa caratulada “Fares, Sergio Fabián y otros s/ recurso de casación” y revocó una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

    En dichas actuaciones se investigan las maniobras realizadas en el ámbito de una serie de casas de cambio (algunas de ellas autorizadas por el BCRA), que fueron calificadas como intermediación financiera no autorizada, lavado de dinero y asociación ilícita, entre otros delitos. El tribunal de Mar del Plata había anulado el procedimiento, en virtud de un supuesto error en un informe incluido en la causa; sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal consideró, entre otras cuestiones, que aquella circunstancia no revestía un vicio con entidad suficiente para nulificar el proceso.

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 4/2024 - Ac. 4/2023 Autoridades de la Jurisdicción Feria enero 2024
    • 11/2024 - La Cámara Nacional Electoral RESUELVE: 1°) Disponer que se realicen las tareas de adecuación de los datos pertinentes en el Registro Nacional de Electores, conforme lo indicado en los considerandos de la presente resolución.
    • 10368/2024 - Aceptar a partir del 01 de julio próximo, la renuncia condicionada solicitada por la jefe de despacho de Cámara, señora Miriam Mirta NEGRI DNI nro. 12.584.382. Disponer que la señora Negri continúe prestando servicios hasta tanto se le acuerde el benefic
    • 713/2024 - Prórroga de licencia por art 23 del 18/6 al 7/7 de Pablo Matias Rea. Designación suplente de Luca Exequiel Fernandez.
    • 714/2024 - Prórroga de las prerrogativas del art 28 del 11/6 al 11/12 de Cristina Maria Fleitas.