La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal recibió, entre los años 2004 y 2006, sólo 27 denuncias de la Unidad de Información Financiera (UIF) vinculadas con el delito de lavado de dinero.

Así, durante 2004 se recibieron siete denuncias; en 2005 la cifra alcanzó los 18 expedientes y en 2006 se iniciaron sólo dos causas.

Cabe recordar que los expedientes sobre lavado de dinero se sustancian una vez que se reciben las denuncias de, por ejemplo, la Unidad de Información Financiera, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, del Banco Central de la República Argentina, o de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros.

Las cifras fueron analizadas en el marco de la visita al país del comité de expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que invitó a participar de la reunión a, entre otros, el juez federal Claudio Bonadío.