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    Procesan con prisión preventiva a funcionarios de la Dirección General de Aduanas por asociación ilícita y contrabando

    Lo ordenó el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5. En la causa se investiga a una organización que habría ingresado al país 58 contenedores con mercadería simulando mudanzas

    El juez Diego A. Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de cinco personas en orden a los delitos de contrabando agravado (artículos 863, 864 inciso “b”, 865, incisos “a”, “c”, “f” e “i” del Código Aduanero) y asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal). En la misma causa ya se había procesado con prisión preventiva a otras once personas, entre ellos un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado -SIDE-, y diversos funcionarios de la Dirección General de Aduanas, incluyendo a los ex Directores de la Aduana de Buenos Aires Eduardo Alfredo Bernardi y Edgardo Rodolfo Paolucci.

    En el marco de la  investigación se pudo constatar y avanzar en la desarticulación de una organización integrada por más de quince personas que habría ingresado al país 58 contenedores repletos de mercadería simulando mudanzas y utilizando fraudulentamente el régimen de equipaje no acompañado. El valor de la mercadería involucrada fue estimado en la suma de mil seiscientos millones de pesos ($ 1.600.000.000), con un perjuicio fiscal potencial estimable en aproximadamente seiscientos cincuenta y tres millones de pesos ($653.000.000).

    Con motivo del avance de la investigación se pudo determinar la participación de los tres funcionarios de la Dirección General de Aduanas cuyo procesamiento se dispuso en esta oportunidad, y se amplió el auto de procesamiento respecto de otros dos agentes aduaneros que ya se encontraban detenidos.

    También se dispuso el embargo de los bienes de todos los implicados por sumas de hasta cuatro mil quinientos millones de pesos.

    Asimismo, el juez Amarante entendió completa la etapa de instrucción de la causa con respecto a las personas hasta ahora investigadas, por lo que corrió vista a la parte querellante para que formule, en su caso, el correspondiente requerimiento de elevación a juicio.

    Informe: Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5

     

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 13618/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la jefe de despacho del Juzgado Federal de San Luis, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 9844/2019 - Autoriza ascenso y mantiene designaciones de agentes del Juzgado Federal de San Luis, en las vacantes originadas por licencia por enfermedad de largo tratamiento prorrogada a la jefe de despacho, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 13616/2019 - Convoca personal a prestar servicios en la Feria Judicial ENERO 2019 : Desde el 01 al 13 y desde el 26 al 31 de enero, a la escribiente auxiliar señora Carolina CONTE y desde el 01 al 20 de enero, al prosecretario administrativo ¿ médico- doctor Gabriel
    • 13619/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la oficial mayor del Juzgado Federal Nº2 de San Juan, señora Olga GOMEZ y autoriza la prórroga de la promoción y designación de agentes suplentes.
    • 13620/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la prosecretaria administrativa del Juzgado Federal Nº1 de San Juan, señora Jorgelina GARCIA y autoriza la prórroga de la promoción y designación de personal suplente.