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    Procesan en Mar del Plata a imputados en una causa por asociación ilícita fiscal

    Lo dispuso el juez federal Santiago Inchuausti. Se investiga a los responsables de la explotación económica del Complejo Sobremonte por llevar adelante entre los años 2003 a 2014 maniobras de evasión tributaria

    El juez federal Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Mar del Plata, resolvió el procesamiento de 10 personas por el delito de asociación ilícita fiscal, a cuatro en calidad de jefes y al resto como miembros. A su vez, decretó el procesamiento de tres de los mencionados por el delito de evasión tributaria simple por la suma de 2.092.842,98 de pesos.

    En la causa se investiga a los responsables de la explotación económica del Complejo Sobremonte de la Av. Constitución de la ciudad de Mar del Plata por llevar adelante entre los años 2003 a 2014 maniobras de evasión tributaria mediante la interposición de personas físicas y jurídicas con la finalidad de eludir el pago de tributos nacionales.

    Se fijaron cauciones personales por la suma de un millón de pesos y de cien mil pesos y se ordenaron embargos por la suma de cinco millones de pesos.

    También se resolvió decretar la falta de mérito de una persona y el sobreseimiento por algunos períodos fiscales por aplicación de la ley penal más benigna.

    La Fiscalía interviniente es la Federal Nº 1, a cargo de Laura Elena Mazzafferri, y la Administración Federal de Ingresos Públicos es parte querellante en la causa.

    Informe: Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Mar del Plata

     

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 13616/2019 - Convoca personal a prestar servicios en la Feria Judicial ENERO 2019 : Desde el 01 al 13 y desde el 26 al 31 de enero, a la escribiente auxiliar señora Carolina CONTE y desde el 01 al 20 de enero, al prosecretario administrativo ¿ médico- doctor Gabriel
    • 9844/2019 - Autoriza ascenso y mantiene designaciones de agentes del Juzgado Federal de San Luis, en las vacantes originadas por licencia por enfermedad de largo tratamiento prorrogada a la jefe de despacho, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 13618/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la jefe de despacho del Juzgado Federal de San Luis, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 13619/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la oficial mayor del Juzgado Federal Nº2 de San Juan, señora Olga GOMEZ y autoriza la prórroga de la promoción y designación de agentes suplentes.
    • 13620/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la prosecretaria administrativa del Juzgado Federal Nº1 de San Juan, señora Jorgelina GARCIA y autoriza la prórroga de la promoción y designación de personal suplente.