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    Fecha de publicación:
    Jueves, 22 de noviembre de 2018

    Dictaron el procesamiento de cinco personas en una causa por asociación ilícita fiscal en Mar del Plata

    Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Se investigan maniobras para cometer delitos de orden tributario y previsional

    El Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, en el marco de la causa Nº 63/15, caratulada “Rivero Nancy Noemy y otros s/evasión simple previsional”, dictó el procesamiento de cinco personas por el delito de asociación ilícita fiscal y les trabó un embargo a todos ellos por la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000).

    En el caso se determinó que la asociación, integrada por cinco personas –una de ellas de profesión contador–, realizó por lo menos desde el año 2006 hasta el 2014, distintas maniobras para cometer delitos de orden tributario y previsional. Entre otras: la evasión de aportes previsionales y contribuciones patronales correspondientes al sistema de la seguridad social, giros comerciales de firmas vinculada a los imputados con CUIT inactivo, empleo de personas interpuestas (testaferros) para la conformación de sociedades, posesión de diversa mercadería del rubro juguetes de origen extranjero sin las correspondiente estampilla fiscal y sin la documentación respaldatoria de su origen, entre otros.

    Informe: Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata.

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 13618/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la jefe de despacho del Juzgado Federal de San Luis, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 13619/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la oficial mayor del Juzgado Federal Nº2 de San Juan, señora Olga GOMEZ y autoriza la prórroga de la promoción y designación de agentes suplentes.
    • 13620/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la prosecretaria administrativa del Juzgado Federal Nº1 de San Juan, señora Jorgelina GARCIA y autoriza la prórroga de la promoción y designación de personal suplente.
    • 13616/2019 - Convoca personal a prestar servicios en la Feria Judicial ENERO 2019 : Desde el 01 al 13 y desde el 26 al 31 de enero, a la escribiente auxiliar señora Carolina CONTE y desde el 01 al 20 de enero, al prosecretario administrativo ¿ médico- doctor Gabriel
    • 9844/2019 - Autoriza ascenso y mantiene designaciones de agentes del Juzgado Federal de San Luis, en las vacantes originadas por licencia por enfermedad de largo tratamiento prorrogada a la jefe de despacho, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.