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    La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de unificación de querellas en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero

    Lo decidió la Sala IV. La defensa de varios imputados había solicitado la unificación de las querellantes Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción y Administración Federal de Ingresos Públicos
    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos -como presidente-, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo -como vocales-, no hizo lugar a una queja, por recurso de casación denegado, presentada por la defensa particular de Jorge Horacio Ruiz, Mariano Andrés Rubinowicz, José Sebastián Jabbaz y Alex Ariel José Fallas contra la decisión, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 4 de la Capital, que había rechazado un planteo de unificación de las partes querellantes Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción y Administración Federal de Ingresos Públicos.
     
    De esta manera, la Sala IV convalidó la participación individual de esas querellas en el juicio que se lleva a cabo ante el TOF 4 donde se investiga al empresario Lázaro Báez, a su familia, sus asociados y varios funcionarios públicos por la presunta comisión de maniobras de lavado de activos con fondos provenientes del desvío de fondos públicos o defraudación al fisco, a través de la financiera SGI (conocida como “La Rosadita”), sociedades offshore en Panamá y otros “paraísos fiscales” y cuentas en Suiza.
     
    Informe: Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
     
     
     
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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 907/2020 - Resolución Nº 907/19 CFCP Asignación provisoria de Ma. Marta Oliván del TOC 11 al Equipo Interdisciplionario
    • 14107/2020 - Se concede licencia para los días 30 y 31 de diciembre de 2019 (art 34 inc c)R.L.), al señor juez del Juzgado Federal Nº 1 de San Juan, doctor Miguel Ángel GÁLVEZ. En razón de que según surge de los Adm-L 22001 y L- 22062 el doctor Gálvez prestaría servic
    • 855/2020 - exclúyase al perito contador Sergio Otero
    • 73/2020 - RESUELVE: I) COMISIONAR al siguiente personal de Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que prestará servicios de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 hs. II)DISPONER que todos los rel
    • 101/2020 - ACORDARON: I) REQUERIR a los agentes de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán Sra. Marta Graciela Carrizo Frias y Sr. Alfonso Rafael Chippello, que inicien en un plazo prudencial los trámites correspondientes para obtener los beneficios que a