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    Resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en causa FRE 2021/2014

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Mariano Borinsky (Presidente), Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos declaró inadmisible los recursos extraordinarios presentados por las defensas y ratificó la resolución por las que se habían confirmado las condenas por lavado de activos de Silvia Susana Vallés Paradiso y Santiago Vallés Ferrer (viuda y suegro de Carlos Salvatore) y anulado la absolución de Yanina Salvatore (hija).
     
    De esa forma, el Máximo Tribunal Penal convalidó las condenas dictadas con relación a los nombrados a 7 años y 6 meses de prisión y 7 años, respectivamente, en orden al delito de lavado de activos agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda. Asimismo, se confirmaron las multas impuestas equivalentes a cinco veces el monto de la operación ilícita y los decomisos establecidos por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia.
     
    Asimismo se ratificó la resolución por la cual se hizo lugar a los recursos de casación interpuestos por la UIF y por el Ministerio Público Fiscal contra la absolución de Carla Salvatore.
     
    El dinero lavado fue producido por la asociación ilícita liderada por Carlos Salvatore, padre de Yanina, a quien se lo condenó por el caso conocido como “Carbón Blanco".
     
    En el marco de aquel trascendente hecho de narcotráfico, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia había condenado a cinco personas a penas de entre 12 y 21 años de prisión por los delitos de contrabando de estupefacientes y asociación ilícita, con relación al contrabando de más de una tonelada de cocaína desde Buenos Aires a Portugal en un cargamento de carbón vegetal. 
     
    En la causa se investigó la actividad de una organización que insertó en el mercado lícito sumas millonarias de dinero proveniente del narcotráfico, mediante la utilización de sociedades, bienes y cuentas bancarias radicados en Argentina, Estados Unidos, Andorra y Uruguay.
     
     
     
    Informe: Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
     
     
     
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