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    Condenaron a dos ciudadanos mexicanos por lavado de dinero

    Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2. Fijó para ambos una pena de tres años de prisión en suspenso, tras haber ingresado al país 618.000 dólares de origen delictivo e intentar aplicarlos a una operación que le dieria apariencia lícita

    El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 -integrado por los jueces Luis Losada, César Lemos y Claudio Gutiérrez de la Cárcova- condenó a dos ciudadanos mexicanos a la pena del tres años de prisión en suspenso, por encontrarlos responsables del delito de lavado de activos agravado por ánimo de lucro, en grado de tentativa, en el marco de un juicio abreviado.

    La investigación se inició luego de que en octubre del 2005, en el Aeropuerto de Ezeiza, se le detectaran u$s348.000 a una mujer, modelo publicitaria de profesión, y u$s270.000 a un hombre (músico), dentro de sus respectivos equipajes, luego de que arribaran al país en un vuelo proveniente de México DF.

    A ambos se los acusó por haber ingresado al territorio nacional la suma de 618.000 dólares, habiendo declarado en los formularios de Aduanas que ingresaban una suma inferior a los 10.000 dólares, “los que se encontraban ocultos en distintos compartimentos que a modo de doble fondo tenían las maletas que conformaban sus equipajes… (y) haber recibido, guidados por un ánimo de lucro, el dinero mencionado, siendo éste de origen delictivo, con el fin de hacerlo aplicar a una operación que le diera la apariencia de un origen lícito”.

    En el proceso, los acusados reconocieron su intervención en los hechos y prestaron conformidad para recibir las penas. Además, el tribunal ordenó el decomiso de 617.400 dólares, dinero secuestrado durante la investigación. Se constató que los 600 dólares restantes eran falsos.

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 14107/2020 - Se concede licencia para los días 30 y 31 de diciembre de 2019 (art 34 inc c)R.L.), al señor juez del Juzgado Federal Nº 1 de San Juan, doctor Miguel Ángel GÁLVEZ. En razón de que según surge de los Adm-L 22001 y L- 22062 el doctor Gálvez prestaría servic
    • 907/2020 - Resolución Nº 907/19 CFCP Asignación provisoria de Ma. Marta Oliván del TOC 11 al Equipo Interdisciplionario
    • 412/2020 - RTSC Nº 412/2019 SE REMITE AL CMF EXP. Nº 69776/2017 CARATULADO "VILLAFAÑE CARLOS VICTOR C/ MINSTERIO DE DEFENSA S/ PERS. MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG."
    • 73/2020 - RESUELVE: I) COMISIONAR al siguiente personal de Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que prestará servicios de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 hs. II)DISPONER que todos los rel
    • 14222/2020 - Dejar sin efecto, la licencia concedida por resolución n° 14160 al señor juez del Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, doctor Marcelo Fabián GARNICA, desde el 06 al 17 de abril de 2020, según lo dispuesto en el art. 14 del Régimen de Licencias. 2º) Dejar sin