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    Fecha de publicación:
    Miércoles, 29 de junio de 2011

    Condenaron a dos ciudadanos mexicanos por lavado de dinero

    Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2. Fijó para ambos una pena de tres años de prisión en suspenso, tras haber ingresado al país 618.000 dólares de origen delictivo e intentar aplicarlos a una operación que le dieria apariencia lícita

    El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 -integrado por los jueces Luis Losada, César Lemos y Claudio Gutiérrez de la Cárcova- condenó a dos ciudadanos mexicanos a la pena del tres años de prisión en suspenso, por encontrarlos responsables del delito de lavado de activos agravado por ánimo de lucro, en grado de tentativa, en el marco de un juicio abreviado.

    La investigación se inició luego de que en octubre del 2005, en el Aeropuerto de Ezeiza, se le detectaran u$s348.000 a una mujer, modelo publicitaria de profesión, y u$s270.000 a un hombre (músico), dentro de sus respectivos equipajes, luego de que arribaran al país en un vuelo proveniente de México DF.

    A ambos se los acusó por haber ingresado al territorio nacional la suma de 618.000 dólares, habiendo declarado en los formularios de Aduanas que ingresaban una suma inferior a los 10.000 dólares, “los que se encontraban ocultos en distintos compartimentos que a modo de doble fondo tenían las maletas que conformaban sus equipajes… (y) haber recibido, guidados por un ánimo de lucro, el dinero mencionado, siendo éste de origen delictivo, con el fin de hacerlo aplicar a una operación que le diera la apariencia de un origen lícito”.

    En el proceso, los acusados reconocieron su intervención en los hechos y prestaron conformidad para recibir las penas. Además, el tribunal ordenó el decomiso de 617.400 dólares, dinero secuestrado durante la investigación. Se constató que los 600 dólares restantes eran falsos.

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 13616/2019 - Convoca personal a prestar servicios en la Feria Judicial ENERO 2019 : Desde el 01 al 13 y desde el 26 al 31 de enero, a la escribiente auxiliar señora Carolina CONTE y desde el 01 al 20 de enero, al prosecretario administrativo ¿ médico- doctor Gabriel
    • 9844/2019 - Autoriza ascenso y mantiene designaciones de agentes del Juzgado Federal de San Luis, en las vacantes originadas por licencia por enfermedad de largo tratamiento prorrogada a la jefe de despacho, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 13618/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la jefe de despacho del Juzgado Federal de San Luis, señora Stella Maris ORTIZ FLORES.
    • 13619/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la oficial mayor del Juzgado Federal Nº2 de San Juan, señora Olga GOMEZ y autoriza la prórroga de la promoción y designación de agentes suplentes.
    • 13620/2019 - Concede prórroga de licencia por enfermedad de largo tratamiento (art 23 R.L.) a la prosecretaria administrativa del Juzgado Federal Nº1 de San Juan, señora Jorgelina GARCIA y autoriza la prórroga de la promoción y designación de personal suplente.