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- La Corte no hizo lugar a un recurso de César Milani contra la resolución que había confirmado su procesamiento por enriquecimiento ilícito
- Por unanimidad, el tribunal rechazó una queja de la defensa del ex jefe del Ejército. También desestimó un planteo de Eduardo Barreiro, a quien se le atribuye ser la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial injustificado de Milani
- Fecha: 05/09/2017
- Procesan con prisión preventiva a un ex agente de la SIDE y a funcionarios de la Dirección General de Aduanas por asociación ilícita y contrabando
- Lo ordenó el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5. La medida alcanza a doce imputados. También dispuso el embargo de los bienes de todos los implicados, por sumas de hasta $10.000 millones
- Fecha: 31/08/2017
- El juez Casanello procesó a Lázaro Báez y 26 personas más por integrar una banda dedicada al lavado de dinero entre los años 2010 y 2013
- Ordenó embargos y ratificó las prisiones preventivas. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de Báez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares
- Fecha: 25/08/2017
- La Cámara Federal de Casación no hizo lugar a un planteo de Lázaro Báez por el decomiso de bienes
- La defensa pretendía impugnar la decisión de la Sala II de la Cámara Federal que había rechazado un planteo de inconstitucionalidad del art. 305 del Código Penal, que establece la posibilidad del decomiso anticipado en casos de lavado de activos
- Fecha: 23/08/2017
- El juez Bonadio procesó a Julio De Vido en una causa por irregularidades en asignación de susbsidos y dispuso embargo por $1.000 millones
- Se trata de una causa referida a subsidios para gasoil de colectivos, con perjuicio para el Estado por más de $600 millones. También fueron procesados Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro
- Fecha: 10/07/2017
- Procesaron a diez imputados en el marco de la causa “Bobinas Blancas”
- Lo dispuso este jueves el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. A ocho de los procesados se les impuso prisión preventiva. En la causa se secuestraron el mes pasado más de 1.800 kilogramos de cocaína en las ciudades de Bahía Blanca y Mendoza
- Fecha: 06/07/2017
- La Cámara Federal de Casación rechazó un nuevo planteo de Lázaro Báez por entrega al Estado de maquinarias
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario. La defensa cuestiona la entrega, en carácter de depositaria judicial, a la Dirección Nacional de Vialidad de rodados y maquinaria pertenecientes a Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
- Fecha: 03/07/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó el rechazo a un pedido de libertad de Daniel Pérez Gadín
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario interpuesto por la defensa. Daniel Pérez Gadín se encuentra procesado junto a Lázaro Báez y otros por el delito de lavado de activos con relación a maniobras a través de la financiera SGI
- Fecha: 28/06/2017
- La Cámara Federal de Casación convalida la entrega al Estado de automóviles y maquinarias de Lázaro Báez
- La Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Catucci, declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa de Martín Báez. Se trata de bienes pertenecientes a las firmas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
- Fecha: 28/06/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica ampliación de la investigación en causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV desestimó un recurso extraordinario, en el marco de un planteo de la defensa de Jorge Chueco por el que pretendía impugnar la decisión que había hecho lugar a un pedido de la UIF de ampliar la investigación previo a la elevación a juicio
- Fecha: 23/06/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de las defensas de Lázaro Báez y de otros imputados
- La Sala IV ratificó los rechazos al pedido de excarcelación de Jorge Chueco, a la devolución de los aviones y fondos pertenecientes a la empresa Top Air solicitada por la defensa de Walter Zanzot y a un planteo de inconstitucionalidad de Báez
- Fecha: 16/06/2017
- Causa Lázaro Báez: la Cámara Federal de Casación Penal ratificó a los camaristas Irurzun y Farah
- La Sala IV declaró inadmisibles los recursos extraordinarios mediante los cuales las defensas de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín pretendían que se revisara en casación el rechazo a la recusación de dos integrantes de la Sala II de la Cámara Federal
- Fecha: 13/06/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica ampliación de la investigación en causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario. La defensa de Báez pretendía impugnar la decisión de la Cámara Federal que había hecho lugar a un pedido de la UIF para ampliar la investigación en forma previa a la elevación a juicio
- Fecha: 09/06/2017
- Causa “La Rosadita”: la Cámara Federal de Casación convalidó reunión del juez Casanello con magistrada de Uruguay
- Lo dispuso la Sala IV. El encuentro tenía por finalidad el intercambio de información. Había sido impugnado por la defensa de Daniel Pérez Gadín, que reclamaba que se permitiese la intervención de las defensas
- Fecha: 26/05/2017
- La Cámara Federal de Casación no hizo lugar a un planteo de recusación de la defensa de Pérez Gadín y ratificó rechazo de excarcelación
- Lo resolvió la Sala IV. Pérez Gadín se encuentra procesado por el delito de lavado de activos por maniobras a través de la financiera SGI
- Fecha: 26/05/2017
- La Cámara Federal de Casación convalida la entrega al Estado de automóviles y maquinarias de Lázaro Báez
- La Sala IV, con la firma de los jueces Hornos, Borinsky y Catucci, no hizo lugar a tres quejas de las defensas de Lázaro y Martín Báez. Se trata de bienes pertenecientes a las firmas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
- Fecha: 19/05/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de la defensa Lázaro Báez
- Lo resolvió la Sala IV. Se trata de recursos extraordinarios federales y quejas, mediante los cuales la defensa del empresario pretendía la anulación de distintas medidas de prueba y que se aparten al fiscal federal y a los camaristas Farah e Irurzun
- Fecha: 15/05/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de las defensas en la causa “La Rosadita” por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Liliana Catucci. El tribunal no hizo lugar a tres quejas, presentadas por las defensas de Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadin
- Fecha: 03/05/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó a los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah en la causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV declaró inadmisibles los recursos mediante los cuales las defensas de Báez y de Daniel Pérez Gadín pretendían que se revise el rechazo a la recusación de dos integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
- Fecha: 28/04/2017
- Procesan a Fabián de Sousa y a otras autoridades de Editorial Amfin por retención indebida de aportes a la seguridad social
- Lo dispuso el juez en lo Penal Económico Diego Amarante. Se trata de la empresa que publica Ámbito Financiero y Buenos Aires Herald. Ordenó trabar embargos y prohibió la salida del país de los imputados
- Fecha: 10/04/2017
- La Cámara Federal confirmó la entrega a Vialidad Nacional de maquinarias pertenecientes al grupo Báez
- La Sala II, con la firma de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificó una decisión del juez Sebastián Casanello. Se trata de máquinas viales de las empresas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA que se encuentran embargadas
- Fecha: 10/04/2017
- La Cámara Federal de Casación no hizo lugar a una queja de la defensa de Daniel Pérez Gadin
- Lo dispuso la Sala IV. La defensa cuestionaba la reunión realizada entre el juez instructor de la causa y su par de la Justicia penal de la República Oriental del Uruguay
- Fecha: 31/03/2017
- La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de Lázaro Báez en la causa por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV, con la firma de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. La defensa pretendía que se declarase la nulidad de numerosos allanamientos realizados en inmuebles ubicados en la Patagonia
- Fecha: 31/03/2017
- Casación Federal hizo lugar a recursos de la Fiscalía y la UIF en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico
- La Sala IV convalidó que el proceso avance con el alcance de la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera. El caso está vinculado al proceso por tráfico de estupefacientes conocido como “Carbón Blanco”
- Fecha: 27/03/2017
- La Cámara Federal hizo lugar a un planteo de la UIF en la causa contra Lázaro Báez
- La Sala II, con la firma de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó la decisión del juez Sebastián Casanello de correr vista a las querellas y a la fiscal para que se pronuncien sobre la elevación a juicio parcial de la causa
- Fecha: 10/03/2017